投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与活动单位及 人员 太平洋证券-安风楼 东吴证券-柳文波陈伯铭 时间 2025 年 7 月 23 日 13:00~14:30 地点 本溪市 形式 实地调研 上市公司接待人 员 陈立文、贾晶乔 交流内容介绍 1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？ 答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资 产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后， 公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、 中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。 2.本钢板材转债的未来规划？ 答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢 价率较高，公司将密切关注可转债转股情况，以开展市值管理 工作为抓手积极贯彻落实监管部门提升上市公司质量相关要 求。同时公司将做好债券兑付相关资金安排，规避可转债违约 风险。 3.公司如何应对原燃料价格波动？ 答：加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采 购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料 供应战略合作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃 | | ...

一方水土支撑一方产业，一方产业带动一方发展。 翻开中国的工业发展史，会发现东北占据着十分重要的位置——第一台机床、第一架喷气式飞机、第一 艘万吨轮船、第一炉钢水……成百上千个"第一"都诞生于此。 作为中国制造业发展重镇，长期以来，辽宁省在重型机械、机床、船舶制造、航空航天设备等领域占据 着重要地位，有着"新中国工业摇篮"的美誉。在这里，集聚着一批关乎国家产业安全、国民经济命脉的 制造业企业。然而，由于体制机制落后、历史包袱沉重等一系列因素掣肘，这些老牌企业就像穿着"棉 袄"在市场海洋里游泳一般，逐步陷入困顿，失去了先发优势。 如何让东北老工业基地重新焕发生机，是关乎东北振兴的大计，也是辽宁省必须要回答好的时代课题。 从"振兴老工业基地"到"以科技创新推动产业创新"再到"因地制宜发展新质生产力"，党的十八大以来， 习近平总书记念兹在兹，多次赴东北地区考察调研，为东北发展把脉定向、领航掌舵。 蛇年春节前夕，习近平总书记再次来到辽宁考察时强调，辽宁工业体系比较完备，要统筹传统产业转型 升级和战略性新兴产业培育壮大，加快建设现代化产业体系。 经济与金融，是一盘棋，也是共生体。习近平总书记的重要指示，就是当地金融机构的 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相关 的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

新华财经石家庄7月17日电（记者刘桃熊）今年上半年，钢铁业利润"逆袭"，多家钢铁上市公司业绩预 喜。分析认为，除了成本回落、出口带动及企业自身积极降本增效外，行业自律控产是利润改善的核心 因素。展望下半年，自律控产的持续性仍是影响钢价走势的关键变量。 多家上市钢企业绩预喜 据不完全统计，截至目前，已有十几家上市钢企发布上半年业绩预告，多家公司业绩预喜。 首钢股份预计实现归母净利润6.42亿元至6.72亿元，同比增长62.62%-70.22%。五矿发展预计实现归母净 利润1.07亿元，同比增长111%。柳钢股份预计实现归母净利润3.4亿元至4亿元，同比增长530%-641%。 方大特钢预计实现归母净利润3.8亿元至4.3亿元，同比增长133.33%-164.03%。 此外，新钢股份、山东钢铁、三钢闽光、安阳钢铁预告称，2025年上半年实现扭亏为盈。鞍钢股份、马 钢股份、本钢板材、酒钢宏兴、重庆钢铁、抚顺特钢预告称，2025年上半年实现亏损减少。 从公告看，上半年钢铁行业呈现减量调结构、需求差异化的特点，钢材价格弱势运行。面对严峻的市场 形势，各上市钢企不断进行内生改革，推动产品结构转型和降本增效。 例如，首钢股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"本保荐机构"） 作为本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2019 年度公开 发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，对本钢板材使用闲置 募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开发 行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开发行可转 换公司债券 6,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费及其他费用共计 41,084,701.18 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 6,758,915,298.82 元。以上资金已于 2 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二次 会议、十届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募 集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不 超过十二个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及 其他费用共计 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 乙方：中国工商银行股份有限公司本溪分行（以下简称"乙方"） 丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称"丙方"） 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 账号为 0706003619200135885。该专户仅用于甲方临时补充流动资金 的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总 ...

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2025 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 本钢板材股份有限公司监事会 2025 年 7 月 17 日 1 同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 有利 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-039 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2025 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的《核查意 见》。 以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》。 4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募 集资金临时补流专户存储监管协议的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 ...

Group 1: Overall Performance of Central Enterprises - 79 central enterprise-controlled listed companies reported positive performance forecasts for the first half of the year, with 32 companies showing year-on-year net profit growth, 22 companies turning losses into profits, and 25 companies reducing losses [1] - 19 central enterprise-controlled listed companies expect a net profit increase of over 100%, with several companies achieving significant turnaround from losses [1] Group 2: Power Sector Performance - Huayin Power, a subsidiary of China Datang Group, is expected to lead the growth with a projected net profit of 180 million to 220 million yuan, representing a year-on-year increase of up to 44 times due to increased power generation and reduced fuel costs [2] - Major investments in the power grid and ultra-high voltage construction by State Grid and Southern Power Grid are expected to drive growth in related companies, with Guodian Nanzi and Baobian Electric forecasting net profit increases of 171.89% to 225.66% and 229.15%, respectively [2] Group 3: Electric Equipment and Cable Industry - Baobian Electric's profit increase is attributed to enhanced market development and increased project orders, while Baoshan Co. anticipates a net profit growth of 167.98% to 301.98% due to optimized sales policies and improved internal management [3] - New Energy Taishan is expected to turn losses into profits in the first half of the year, reflecting a positive trend in the electric cable sector [3] Group 4: Shipbuilding and Rare Earth Industries - The shipbuilding sector is experiencing significant growth, with companies like China Shipbuilding, China Power, and China Heavy Industry expecting net profit increases exceeding 200% due to effective management and increased delivery of civilian ships [5] - The rare earth industry is also thriving, with companies like China Rare Earth and Guangsheng Nonferrous Metals expected to turn losses into profits, driven by rising prices of rare earth products [4] Group 5: Turnaround Companies - 22 central enterprise-controlled listed companies are expected to turn losses into profits, with quality improvement and efficiency enhancement being key factors for their performance recovery [6] - Companies like Zhongnan Co. and Taiji Co. have reported successful turnarounds due to strengthened management and cost control measures [6][7] Group 6: Management and Efficiency Improvements - Many companies achieving year-on-year growth or reduced losses attribute their success to ongoing quality improvement and efficiency enhancement initiatives [7] - Companies are focusing on optimizing resource allocation, controlling costs, and improving operational efficiency as critical drivers of performance growth [7]