本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立 董事陈国强先生的书面辞职报告。 陈国强先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委 员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈 国强先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈国强先生未持有公司股 份。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-047 中粮生物科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 11 日 由于陈国强先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人 数，根据相关规定，陈国强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，陈国强先生将继续按照有关法 律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规 定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。 陈国强先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对陈国强先 生为公司发展做出的贡献 ...

2025 年5月21日，中粮科技发布公告称，以 1.03 亿元成功转让所持徽商银行4031万股股权，占该行总股 本的 0.2902%。此次交易由安徽省投资集团控股有限公司摘牌，标志着中粮科技历时近半年的金融资产 剥离计划尘埃落定。这一动作既是公司战略聚焦的体现，也折射出其核心业务盈利能力不足、依赖资产 处置改善财务报表的问题。 股权出售：从多次流拍到低价成交的资产瘦身 业绩透视：扣非净利润持续亏损的核心隐忧 尽管 2024 年公司实现归母净利润扭亏为盈，但扣非净利润- 7663.97 万元的事实，揭示出核心业务造血 能力的不足。从财务结构看，公司净利润转正主要依赖资产处置、政府补助等非经常性损益，而食品、 生物能源等主业仍处于 "增收不增利" 状态。公司在食品领域的布局看似积极，但 2024 年毛利率远低于 2022年。 作为国内燃料乙醇龙头，中粮科技通过原料多元化（木薯、水稻替代玉米）和产能升级（肇东酒精产业 链项目达产）增强抗风险能力。但该业务仍深度绑定国际原油价格 ——2024 年布伦特原油均价同比下 跌 12%，直接导致燃料乙醇出厂价下降 9%，拖累营收减少约 3.2 亿元。尽管公司通过 "期现结合" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-045 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 5 次临时会议决议公告 为提升管理效率，结合公司实际，对公司组织架构进行优化调整。 金融机构申请授信、融资事项的议案》。 为满足资金需求，保障资金安全，公司与包括中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中 国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融 机构建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 特此公告。 一、会议基本情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 5 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 5 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-046 中粮生物科技股份有限公司 4. 2025 年度公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民 币 2 亿元流动资金贷款（含贸易融资等），信用方式，期限 1 年（含）。 5. 2025 年度公司向交通银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币 5 关于公司 2025 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日召开九届 董事会 2025 年第 5 次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向部分金融机 构申请授信、融资事项的议案》。为满足资金需求，保障资金安全，公司已与中 国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国 银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。 为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行 2025 年度 授信、融资相关事项。具体如下： 1. 2025 年度公司向中国工商银行股份有限公 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-045 中粮生物科技股份有限公司 为提升管理效率，结合公司实际，对公司组织架构进行优化调整。 2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度向部分 金融机构申请授信、融资事项的议案》。 为满足资金需求，保障资金安全，公司与包括中国工商银行股份有限公司蚌埠分行、中 国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司蚌埠分行等在内的国内主要金融 机构建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行 2025 年度授信、融资相关事项。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 九届董事会 2025 年第 5 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议基本情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-044 中粮生物科技股份有限公司 关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权进展 暨交易结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ? 交易内容：中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)在上海联合产权交易 所（以下简称上联交所）通过公开挂牌方式出售所持徽商银行股份有限公司（以下简 称徽商银行）全部股权，2025 年 3 月 31 日安徽省投资集团控股有限公司（以下简称 皖投）按挂牌价 10,285.034694 万元摘牌。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，《产权交 易合同》自双方盖章之日起生效。 一、交易概述 徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）为中粮生物科技股份有限公司（以 下简称公司）的参股公司，公司持有 4,030.95 万股，占其总股本的 0.2902%。公司拟 通过产权交易所出售所持有的徽商银行全部股权，首次挂牌价格不低于徽商银行 2023 年 12 月 31 日净资产评估值。 公开 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-044 中粮生物科技股份有限公司 关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权进展 暨交易结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容：中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)在上海联合产权交易 所（以下简称上联交所）通过公开挂牌方式出售所持徽商银行股份有限公司（以下简 称徽商银行）全部股权，2025 年 3 月 31 日安徽省投资集团控股有限公司（以下简称 皖投）按挂牌价 10,285.034694 万元摘牌。 本次交易未构成重大资产重组。 除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，《产权交 易合同》自双方盖章之日起生效。 一、交易概述 徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）为中粮生物科技股份有限公司（以 下简称公司）的参股公司，公司持有 4,030.95 万股，占其总股本的 0.2902%。公司拟 通过产权交易所出售所持有的徽商银行全部股权，首次挂牌价格不低于徽商银行 2023 年 12 月 31 日净资产评估值。 2024 年 1 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由 2025 年 4 月 24 日召开的九届二次董 事会会议决议召开，中粮科技董事会于 2025 年 4 月 26 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知（公告编号： 2025-041），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次， ...

2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-043 中粮生物科技股份有限公司 1．现场召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 454 人，代表 股份数 1,048,264,630 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-042 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在《中 国证券报 》《证券 时报》《 证券日报 》《上海 证券报》 和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-041）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2024 年度股东大 会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间 ...