股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 张民先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张民先生申请辞去公司第九届董事 会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，张民先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至 本公告日，张民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 正常运作。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-055 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事 同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。 非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。 该议案尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事 辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。 一、会议召开情况 2025 年 7 月 28 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 7 月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-052 山子高科技股份有限公司 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不 超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股 份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回 购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变 化。具体内容详见公司于 2025 年 01 月 02 日在指定媒体披露的《关于调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024-096）。 股份回购期限的议案》。公司将股份回购实施期限延长六个月，延期至 2025 年 7 月 24 日 止，即回购实施期限为 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-052 山子高科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不 超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股 份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回 购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变 化。具体内容详见公司于 2025 年 01 月 02 日在指定媒体披露的《关于调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024- ...

山子高科技股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-053 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、山子高科技股份有限公司（简称"山子高科"或"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在指 定媒体对外披露了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增持公司股份的公告》 （公告编号：2024-045），公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业，计划自 2024 年 7 月 29 日起六个月内，以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份。 2、2025 年 1 月 24 日，公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函，因债务和资 金筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。公司将本次增持计划期限延长 6 个月至 2025 年 7 月 28 日，增持计划其他内容不变。该事项已经第九届董事会第三次临时会议、 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于公司董事长兼总裁及其控制 的企业增持计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：202 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-051 山子高科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值 1、本报告期业绩较上年同期有明显提升主要系公司各项战略逐渐落地，转化为具体 经营成果所致。 2、本报告期公司业绩实现扭亏为盈主要因素包括： （1）主动剥离房产板块、欧洲联营公司等持续亏损的业务单元，消除其对整体利润 的拖累，释放资源聚焦于更具发展潜力的核心业务。 1 （2）因历史债务重组及偿还，财务费用大幅减少，为公司聚焦主业业务发展创造更 有利的财务环境。 （3）报告期内，公司持续推进业务重组，对有非主营、经营风险或亏损较多的子公 司成功完成处置，实现非经常性资产处置收益。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：15,000 万元-22,500 万元 | 亏损：112,987.0 ...

Core Insights - Tmall and Shanzi Gaoke (000981) signed a strategic cooperation agreement to explore a new retail model for customized smart cars, marking a new phase in the digital transformation of China's automotive industry [1] - The collaboration aims to integrate the entire process from online customization to data insights and intelligent manufacturing, leveraging Tmall's digital capabilities and Shanzi Gaoke's automotive industry advantages [1] Summary by Sections Strategic Cooperation - The partnership will utilize Tmall's New Product Innovation Center's digital capabilities and Shanzi Gaoke's full automotive industry chain advantages [1] - The first project, the V17 customized model, is currently in the prototype testing phase [1] Digital Integration - The cooperation focuses on connecting "online customization - data insights - intelligent manufacturing" [1] - Tmall will provide Shanzi Gaoke with a smart research system featuring 10 core functional modules for precise market demand digital analysis [1] Consumer Engagement - Consumers will have the opportunity to participate in vehicle configuration customization directly through the Tmall platform [1] - Shanzi Gaoke will use real-time user feedback to optimize product design and production processes [1] Market Insights - The initial phase will cover over 2,000 segmented market insight data points, supporting full lifecycle data analysis for the V17 model [1] Industry Significance - This project is the first deep digital cooperation case between an e-commerce platform and an automotive manufacturer in China, showcasing significant industry demonstration value [1] - Tmall's automotive business leader emphasized the importance of this collaboration in empowering the industry through technology [1] Future Prospects - Shanzi Gaoke's V17 project leader highlighted that this partnership will accelerate the shift towards user-driven manufacturing, with plans for further exploration in areas such as vehicle networking services, user operations, and after-sales services [1]

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-049 山子高科技股份有限公司 关于公司出售子公司股权的进展暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月与杭州禾众 常青智慧服务有限责任公司（以下简称"交易对手方"）签订《股权转让协议》， 双方达成一致，交易对手方将受让公司持有浙江山子智慧服务有限责任公司 100% 的股权（以下简称"标的公司"），交易对价为人民币 4.735 亿元人民币。该事 项已经公司第九届董事会第五次临时会议、2025 年第一次临时股东大会审议通 过。 2、本次交易完成后，上市公司物业管理业务将不纳入合并范围，上市公司 主营收入结构将发生变化，提请投资者注意投资风险。 3、近日，交易对手方已完成股权转让款的结算，同时，公司已完成物业板 块出售全部工商变更登记手续。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年七月五日 5、根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-050 山子高科技股份有限公司 关于公司出售子公司股权的进展暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于 2025 年 5 月与哈尔滨市云开汽车零部件有限公司（以下简称"交 易对手方"）签订《股权转让协议》，双方达成一致，交易对手方将受让子汽车 产业集团有限公司（以下简称"山子汽车"）持有黑龙江云枫汽车有限公司（以 下简称"标的公司"或"云枫汽车"）80%的股权，交易对价为人民币 2460 万元 人民币（以下简称"本次交易"）。该事项已经公司第九届董事会第八次临时会议 审议通过。 2、近日，交易对手方已完成股权转让款的结算，同时，公司已完成云枫汽 车出售全部工商变更登记手续。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 公司于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于 出售控股子公司股权的议案》，同意公司控股 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-048 敬请广大投资者留意。 山子高科技股份有限公司 关于公司办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日正式迁入新址办公，办公地 址及联系方式已更新，现将有关事项公告如下： 变更前： 变更后： 1. 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号阿里巴巴数字生态创新园 10 幢 3 单元 605 室。 1. 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层 2. 邮政编码：200120 3. 投资者联系电话：021-50590985 4. 传真号码：021-50580205 5. 投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 2. 邮政编码：311100 3. 投资者联系电话：0571-56966615 4. 传真号码：0571-56966610 5. 投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年七月四日 1 ...