登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-051 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年8月1日以 电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中6名董 事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公 司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。 ...

盛航股份（SZ 001205，收盘价：16.34元）8月6日晚间发布公告称，公司第四届第二十八次董事会会议 于2025年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于提请召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，盛航股份的营业收入构成为：水路运输占比95.29%，销售商品占比3.69%，公路运 输占比0.68%，其他占比0.34%。 ...

经审核，我们一致认为： 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会独 立董事第十九次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十八次会 议审议的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》的审核意 见 独立董事签字： 乔 久 华 陈 华 公司本次续租船舶的关联交易事项，续租租金综合考虑公司相关成本，并结 合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的行为， 不影响公司的独立性。公司本次审议和表决关联交易事项的程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本次关联交 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于安德福能源发展向公司续租船舶 关联法人，本次向公司续租船舶的交易构成关联交易。 （三）本次关联交易的审议程序 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 （一）关联交易情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向 公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属"盛航永乐"轮船舶期租给江 苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"），租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期 为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起一年。 因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海 运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公 司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。 公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属"盛航永 乐"轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）， 租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税）， 船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起 一年。 因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公 1 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。 ...

Core Viewpoint - The company Shenghang Co., Ltd. is undergoing significant changes, including the transfer of its 48.55% stake in the joint venture Jiangsu Andefu Energy Technology Co., Ltd. to optimize its asset structure and focus on its core business [1] Group 1: Share Transfer Details - The total consideration for the stake transfer is 184 million yuan, with three buyers involved: Jiangsu Tianyan Energy Technology Co., Ltd. acquiring 28.55%, and Hangzhou Yuejia Technology Co., Ltd. and Yeyang Supply Chain Management (Nanjing) Co., Ltd. each acquiring 10% [1] - Following the transaction, Liu Xin, who controls Yeyang Supply Chain, will increase his stake in Andefu to 15% [1] Group 2: Andefu's Financials and Operations - As of the end of Q1 2025, Andefu reported total assets of 816 million yuan and net assets of 434 million yuan, with accounts receivable amounting to 325 million yuan [3] - Andefu's revenue for 2024 was 180 million yuan, with a net profit of 15.23 million yuan, while Q1 2025 saw revenue of 57.03 million yuan but a net loss of 1.30 million yuan [2] Group 3: Management Changes and Strategic Direction - The new management team at Shenghang Co., Ltd. is actively restructuring, with the aim of distancing from the previous controlling shareholder, Li Taoyuan [4] - Following the change in control, the company plans to enhance market development, optimize business layout, and leverage the brand influence of its new parent company, Wanda Holdings [5]

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-050 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）为进一步优化 公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限 公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技有 限公司（以下简称"江苏天晏"）、杭州玥加科技有限公司（以下简称"玥加科技"） 及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称"业阳供应链"）。其中，江苏天晏 受让 28.55%股权，玥加科技及业阳供应链各受让 10%股权。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限 公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天衡审字〔2025〕00897 号），截 至 2024 年 12 月 31 日， 安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19 万元，安德福能源科技 48. ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十八次专门会议审核意见 公司本次出售联营企业股权的交易事项，符合公司整体战略规划，有利于增 强主营业务的发展，本次出售股权交易定价以标的公司审计、评估结果作为基础， 定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司 独立性，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形。上述交易 事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施，并将该议案提 交公司第四届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十八次 专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 陈 华 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯 ...