证券代码：001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名 | | | | | | 称及人员姓 | 参与公司 年度暨 2024 2025 | | | 年第一季度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | | | 时间 | 2025 年 5 9 日 15:00-16:30 | 月 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：晏振永 | | | | | | 联席董事长：李桃元 董事兼总经理：李广红 | | | | | 上市公司接 | 独立董事：乔久华 | | | | | 待人员姓名 | 副总经理：刁建明 | | | | | | 副总经理兼董事会秘书：王 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转债并上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]2344 号文同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、 "发行人"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 740 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 74,000.00 万元。本次发行证券已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，中金公司将继续履 行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。 截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满，中金 公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 ...

Investment Rating - The report does not specify a clear investment rating for the company [1] Core Views - The company, Shenghang Co., Ltd. (盛航股份), is focusing on synergistic development in domestic and international hazardous chemical transportation following the acquisition by Wanda Holdings [1][7] - The company has seen a decline in net profit for 2024, with a reported net profit of 137.15 million yuan, down 24.67% year-on-year, while revenue increased by 18.88% to 1.5 billion yuan [7] - The company is expanding its fleet capacity, controlling 52 vessels with a total capacity of 405,000 deadweight tons as of December 2024 [7] - Shenghang has established stable partnerships with major petrochemical companies, enhancing its competitive position in both domestic and international markets [7] Financial Summary - Revenue projections for 2024, 2025, 2026, and 2027 are 1,499.61 million yuan, 1,744.35 million yuan, 1,902.56 million yuan, and 2,025.05 million yuan respectively, with growth rates of 18.88%, 16.32%, 9.07%, and 6.44% [2][9] - The net profit forecast for the same years is 137.15 million yuan, 183.13 million yuan, 208.00 million yuan, and 233.79 million yuan, with growth rates of -24.67%, 33.53%, 13.58%, and 12.40% [2][9] - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.73 yuan, 0.97 yuan, 1.11 yuan, and 1.24 yuan for the years 2024 to 2027 [2][9] - The company’s return on equity (ROE) is expected to improve from 7.38% in 2024 to 9.90% in 2027 [2][9] Operational Insights - The company has successfully increased its domestic liquid chemical transportation volume by 9.42% year-on-year, reaching 5.44 million tons in 2024 [7] - In the international hazardous chemical transportation sector, the company achieved a 104.06% increase in foreign trade liquid hazardous goods transportation volume, totaling 2.47 million tons in 2024 [7] - The company is expected to maintain a gross margin of 28.5% for chemical transportation and 10% for oil transportation in the coming years [8]

Investment Rating - The report does not specify a clear investment rating for the company [1] Core Views - The company, Shenghang Co., Ltd., has seen a change in its controlling shareholder to Wanda Holdings, which is expected to enhance collaboration in hazardous chemical transportation between domestic and international markets [7] - The company reported a revenue of 1.5 billion yuan in 2024, an increase of 18.9% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company decreased by 24.7% [7] - The company is expanding its fleet, with a total of 52 vessels and a carrying capacity of 405,000 deadweight tons as of December 2024 [7] - The company has established stable partnerships with major petrochemical companies, enhancing its competitive position in both domestic and international markets [7] Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024, 2025, 2026, and 2027 are 1,499.61 million yuan, 1,744.35 million yuan, 1,902.56 million yuan, and 2,025.05 million yuan respectively, with growth rates of 18.88%, 16.32%, 9.07%, and 6.44% [2] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 137.15 million yuan in 2024, 183.13 million yuan in 2025, 208.00 million yuan in 2026, and 233.79 million yuan in 2027, with growth rates of -24.67%, 33.53%, 13.58%, and 12.40% respectively [2] - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.73 yuan in 2024, 0.97 yuan in 2025, 1.11 yuan in 2026, and 1.24 yuan in 2027 [2] - The return on equity (ROE) is projected to increase from 7.38% in 2024 to 9.90% in 2027 [2] Operational Highlights - The company has successfully increased its domestic liquid chemical transportation volume by 9.42% year-on-year, reaching 5.44 million tons in 2024 [7] - In the international hazardous chemical transportation sector, the company achieved a 104.06% increase in foreign trade liquid hazardous goods transportation volume, totaling 2.47 million tons in 2024 [7] - The company is expected to maintain a gross margin of 28.5% for chemical transportation in 2025, increasing to 29.5% by 2027 [8]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司原控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司原控股股东、 实际控制人李桃元先生通知，获悉其将所持本公司股份办理了解除质押手续，具 体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况 注 1：基于表决权委托，李桃元先生在表决权委托期间，为公司控股股东万达控股集团 有限公司一致行动人。 注 2："占公司总股本比例"以 2025 年 4 月 25 日公司总股本 188,003,136 股计算所得， 下同。 1 注：未质押股份中限售和冻结股份均系高管锁定股。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》； 一、股东本次股份解除质押的具体情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》《2024 年年度 报告摘要》以及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30 三、投资者参加方式 一、说明会召开的时间、地点和方式 会 ...

股权收购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限 公司 70.1441%股权的议案》，同意公司以人民币 58,079.2896 万元的价格现金收 购深圳市海昌华海运股份有限公司（现已更名为"盛航浩源（深圳）海运股份有 限公司"，以下简称"盛航浩源"）原控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他 59名股东合计持有的盛航浩源80,665,680股股份，占盛航浩源总股本的70.1441%。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权暨签署股份转让协议 的公告》（公告编号：2024-097）。 2024 年 6 月 27 日，自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第一期转 让股份以及上述其他 56 名股东所持盛航浩源股份合计 51,598,092 股（占 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2025 was 372 million yuan, a year-on-year decrease of 1.44% [1] - The net profit attributable to shareholders was 37.92 million yuan, down 19.83% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 38.02 million yuan, a decline of 17.94% year-on-year [1] Accounts Receivable and Cash - Accounts receivable increased significantly, with a year-on-year growth of 49.47%, reaching 169 million yuan [3] - Cash and cash equivalents amounted to 166 million yuan, a substantial decrease of 47.63% compared to the same period last year [3] Debt Situation - The company had interest-bearing liabilities of 2.084 billion yuan, an increase of 1.95% year-on-year [4] - The interest-bearing asset-liability ratio was 39.06%, indicating a relatively high level of debt [4] Business Model and Capital Expenditure - The company's performance is primarily driven by capital expenditure, with a total financing amount of 497 million yuan and total dividends of 53.47 million yuan, resulting in a dividend financing ratio of 0.11 [5] - Attention is needed regarding the rationality of capital expenditure projects and potential funding pressures [5] Summary - Overall, the financial performance of the company in the first quarter of 2025 was disappointing, with declines in both revenue and profit [6] - The company needs to pay special attention to cash flow, debt levels, and management of accounts receivable [6] Key Financial Ratios - Gross margin was 26.35%, a decrease of 21.92% year-on-year [7] - Net margin was 10.59%, down 35.43% year-on-year [7] - Operating expenses accounted for 10.5% of revenue, a decrease of 17.2% year-on-year [7] - Earnings per share was 0.20 yuan, a decrease of 28.04% year-on-year [7] - Operating cash flow per share was 0.40 yuan, down 27.13% year-on-year [7] - Book value per share was 11.01 yuan, an increase of 11.44% year-on-year [7]

南京盛航海运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人沈义，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人沈义，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科 学历，高级经济师。1991 年 8 月至 2006 年 11 月，任职于常州长江客车集团有 限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006 年 11 月至 2019 年 7 月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董 事、董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 8 月，就职于常州富莱克汽车零 ...