1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-023 苏州固锝电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日， ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了 本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2 025-015），明确本 ...

Core Points - The company held its 12th temporary meeting of the 8th Supervisory Board on May 12, 2025, where it elected Liu Lidong as the chairman of the Supervisory Board [1] - Liu Lidong's term will last until the end of the current Supervisory Board's term, with a unanimous vote of 3 in favor and no opposition or abstentions [1] - Liu Lidong has a diverse background in various managerial roles within the company and other organizations, showcasing his extensive experience in investment and management [1] Summary by Sections - **Meeting Details** - The meeting was conducted via telephone and email, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and company regulations [1] - **Election of Chairman** - Liu Lidong was elected as the chairman of the 8th Supervisory Board, with a unanimous vote [1] - **Background of Liu Lidong** - Liu Lidong, born in 1975, has held various positions in the company and other firms, including roles in internal audit, legal affairs, and investment management [1] - He has been with the company in different capacities from 2002 to 2009 and has held senior positions in other companies until returning to the company in October 2024 [1]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-021 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工代表监事陆飞敏 女士因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再担任公司职工代表监事职务，退休 后也不在公司及子公司等担任其他职务。陆飞敏女士原定任期至第八届监事会任期届满之 日（即 2026 年 9 月 10 日止），截至本公告披露日，陆飞敏女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 陆飞敏女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司和监事会对陆飞敏女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选职工代表监事的情况 由于陆飞敏女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第三次职工代表大会，选举刘立冬先生（简 历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至 公司第八届监事会届满之日止。 苏州固锝电子股份有限公司 关于职工代表监事退 ...

选举刘立冬先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下 午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事葛永明先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二五年五月十四日 - 1 - 附：个人简 ...

Group 1 - The company, Suzhou Guder, focuses on the semiconductor and photovoltaic sectors, with products used in various fields including aerospace, automotive, and clean energy [1] - In 2024, the company plans to accelerate the iteration of automotive-grade products and develop specialized IGBTs for photovoltaic inverters, while establishing a dual-cycle production capacity system in Southeast Asia [1] - The company’s subsidiary, Suzhou Jingyin, is a leading supplier of photovoltaic cell conductive paste and has pioneered the domestic production of solar cell silver paste [1] Group 2 - In 2024, the company’s silver pastes for PERC, TOPCon, and HJT batteries are expected to maintain high performance and stability, with XBC battery paste sales doubling [2] - The company indicates that despite many photovoltaic companies facing losses due to significant price drops, Suzhou Jingyin is less affected by industry cycles due to fast inventory turnover and stable gross margins [2] - The subsidiary in Malaysia has commenced production in 2024 and achieved profitability, with the overseas capacity expansion aimed at capturing market opportunities despite domestic overcapacity [2] - The company is actively monitoring new technologies in the photovoltaic paste sector to ensure it can adapt to market trends [2]

编号：2025-5-8 证券代码： 002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 ☑特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 君和资本：尹凯；国泰租赁：郭梦颖；苏高新投资：洪玉玲、吴 | | 人员姓名 | 钟慧；常州金融投资：汤浩，李元杰；上海弥加投资：宋海燕； | | | 财通基金：张宇、陈云鹏；华安证券资管：陈晓，许超；苏州明 | | | 善：魏梦楠、管烨；中金证券：李丹、程卓、孙远等；苏州臻瓴 | | | 私募赵彬；毅行资本:滕长生，以及其他数名个人投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 (周三) 下午 14:30~16:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 1、董事长 吴炆皜 | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书 李莎 | | | 3、苏州晶银新材料科技有限公司 副总经理 周欣山 本次调研 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-020 苏州固锝电子股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议 暨关联交易的公告 3、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 苏州固锝电子股份有限公司于2025年4月25日召开第八届董事会第八次 会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租 赁合同补充协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2021年10月，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公 司"）的全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材" 或"子公司"）与苏州华锝半导体有限公司（以下简称"华锝"）签署了《厂 房租赁合同》，约定晶银新材向华锝出租位于苏州通安镇真北路100号的厂 房，面积为2316平方米，月租金为64848元/月，租期为5年，即自2021年10月 8日至2026年10月7日止。 华锝为保证持续经营，计划和晶银新材订立租赁补充协议，在原有租赁 条 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-018 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏 州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-017 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏 州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 ...