中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-043 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购基本情况 二、2024 年度权益分派实施情况 公司 2024 年度权益分派方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润 分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在权益分派实施前，公司享有利润分配权的股份总额 由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则， 相应调整分红总额，具体金额以实际派发为准。 本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息日为 2025 年 6 月 11 日。 具体内容详见公司刊载于 2025 年 6 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度权益分派实施公告》（公 告 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 国信证券 李全 | | 人员姓名 | 招商证券 马显翠 | | | 大兴华旗资管 何海杰 | | 时间 2025 | 年 月 日 6 6 10:00-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 肖亮满 | | 员姓名 | 证券事务主管 刘晚秋 | | | 公司董事会秘书向参会人员介绍了公司发展历程以及三大产业布局， | | | 包括各个关键发展节点以及相关的发展战略；同时，介绍了公司 2024 年各 | | | 业务板块的发展情况以及公司在全球的产业布局情况，包括在不同国家和 | | | 地区的工厂建设、业务分布、市场拓展等。主要交流内容如下： | | | 1．2024 年，公司 BHM 事业部营收同比 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-041 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案暨取 得专项贷款支持的公告》（公告编号：2024-105）、《回 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有公 司股份 9,901,400 股，该部分股份不享有利润分配的权利，公司本次实际现金分红总额= 实际参与分配的总股本×分配比例，即 316,076,336.94 元=2,431,356,438 股（总股本 2,441,257,838 股-回购股份 9,901,400 股）×0.13 元/股。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-042 2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实 施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1294727 元/股计算（每 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 ， 即 0.1294727 元 / 股 =316,076,336.94 元 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等 中山大洋电机股份有限公司 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 董 事 会 中山大洋电机股份有限公司 附件：职工代表董事简历 刘博先生，1988 年出生，硕士研究生学历。历任广州证券股份有限公司债券融资总 部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司 负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020 年 2 月入职公司，曾 任公司董事会秘书，现任公司董事、副总裁。 刘博先生目前持有公司股份 889,660 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘博先生不存在《中华人 民共和国 ...

中山大洋电机股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举刘博先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024 年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公 司第七届董事会任期一致。 刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届 ...