登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37号 湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以 下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信 额度8000万元，公司为广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于2025年5月8日召开第七届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司提供不超过人民币24000 万元担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年5月10日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 西国创道路材料有限公司（以下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公 司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信额度 8000 万元，公司为 广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述 担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 | □特定对象调研□分析师会议 | | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他（2025 | 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 2025 年 6 | 月 12 日 (周四) 下午 14:00-16:40 | 时间 | | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 总经理吕华生 | | 上市公司接待人 | | 董秘、财务总监严先发 | | 员姓名 | | | 主要问题及公司回复情况： | | | | 1、做为总经理，在国家大力支持创新重组发展企业的环境 | | | | 下，在湖北本土的上市公司，怎么做大做强自己的企业市值回报 | | | | 中小投资者。企业除了发展内部业务，又什么后续的业务发展前 | | | 景可以保障小投资者权益。 | | | | | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北国创高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（全景财经），或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025年6月6日 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-35 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 5 月 13 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长黄振华先生 （7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 4880 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《上市公司股东会议事规则》； 3 ...

编号：2025-01 证券代码：002377 证券简称：国创高新 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国创高新2024年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 总经理：吕华生 董秘、财务总监：严先发 独立董事：邱建萍 | | 姓名 | | | | 1.贵公司转让股权至科元控股集团且剥离深圳云房房地产中介服务业务后是否考 | | | 虑引入新的主业以增加公司市场竞争力 | | | 答：您好，目前公司主营业务仍为道路沥青材料系列产品的研发、生产、销售， | | | 暂无主营业务之外的其他业务。感谢您的关注！ | | | 2.您好，各位 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币24000万元。 具体内容详见2025年5月10日披 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度对外担保额度预计为 24000 万元，超过公司最近一期经审计 净资产的 50%，敬请投资者充分关注相关风险。 湖北国创高新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十 六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025 年度公司拟为全资 子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 24000 万元。该预计担保额度 可滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包 含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规 要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。 公司拟提供担保的全资子公司最近一期资产负债率均 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28 号）。 2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体 内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月 ...