证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 8 月 11 日 现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 （3）股权登记日：2025 年 8 月 5 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二〇二五年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2025 年 8 月 11 日 召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议 ...

8月8日成交笔数环比增幅居前个股 | 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002148 | 北纬科技 | -8.78 | 196949 | 5997.49 | | 000488 | ST晨鸣 | 0.00 | 27275 | 1249.58 | | 002353 | 杰瑞股份 | 2.42 | 73576 | 791.07 | | 603767 | 中马传动 | 2.13 | 118579 | 741.16 | | 002981 | 朝阳科技 | -4.68 | 33304 | 571.86 | | 603227 | 雪峰科技 | 6.90 | 38496 | 510.47 | | 002377 | 国创高新 | -3.56 | 44473 | 452.87 | | 301658 | 首航新能 | 4.31 | 32268 | 390.99 | | 600284 | 浦东建设 | 3.80 | 29903 | 380.06 | | 300388 | 节能国祯 | 8.40 | 28530 | 379.17 ...

Core Viewpoint - A total of 16 A-share listed companies disclosed their latest merger and acquisition announcements during the week of July 21 to July 27, with notable transactions including Huylin Ecological's plan to acquire a 49% stake in Wuhan Junheng, and the resumption of trading for its stock on July 28 [1][3]. Group 1: Company Announcements - Huylin Ecological announced on July 25 its intention to purchase a 49% stake in Wuhan Junheng, with its stock set to resume trading on July 28 [3]. - Western Gold announced on July 25 its plan to acquire 100% of Xinjiang Meisheng for 1.655 billion yuan [3]. - Guochuang High-tech announced on July 25 its plan to acquire 100% of Ningbo Guopei for 22.5 million yuan [3]. - Shanghai Pharmaceuticals announced on July 25 its intention to acquire a 10% stake in a financial company held by Shashi Dongtan [3]. - Heng Rui Medicine announced on July 25 its plan to acquire a 1.4587% stake in Chengdu Shengdi Medicine for 4.0144 million yuan [3]. - Yuanli Co. announced on July 24 its intention to purchase 100% of Tongsheng Co., with its stock set to resume trading [3]. - Angel Yeast announced on July 24 its plan to acquire a 55% stake in Zuitong Sugar Industry for 506 million yuan [3]. - Jinlong Co. announced on July 23 its intention to acquire a 29.32% stake in Zhisuang Company [3]. - Huayu Mining announced on July 23 its plan to acquire an 11% stake in Asia Pacific Mining for 300 million yuan [3]. - Titan Technology announced on July 23 its intention to acquire 100% of ASL for approximately 55.85 million yuan [3]. - GoerTek announced on July 22 its plan to acquire Mia Precision Technology Co. and Changhong Industrial Co. for approximately 10.4 billion Hong Kong dollars [3]. - Geer Software announced on July 22 its intention to acquire more than 51% of Weipin Zhiyuan, which owns an intelligent orchestration platform [3]. - Tianrun Industrial announced on July 22 its plan to acquire 100% of Shandong Altai for 13.5 million yuan [3]. - Hanyi Co. announced on July 22 its intention to acquire a 39% stake in Shanghai Pidong Cultural Media for 10.2 million yuan [3]. - ST Xifa announced on July 21 its plan to cash purchase a 50% stake in Lhasa Beer held by Carlsberg, which is expected to constitute a major asset restructuring [3]. - Beiding Co. announced on July 21 its intention to acquire 100% of Zhongshan Kairui for 156 million yuan [3].

Core Viewpoint - Hubei Guochuang High-tech Materials Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Ningbo Guopei Petrochemical Co., Ltd. for 225 million yuan to resolve industry competition after a change in control in October 2024 [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition is aimed at eliminating competition in the modified asphalt business between Guochuang High-tech and Ningbo Guopei, which is controlled by the same actual controller [1]. - The transaction has been approved by the board and will require shareholder approval [1]. Group 2: Ningbo Guopei's Business Performance - Ningbo Guopei specializes in asphalt storage, processing, and sales, with a revenue of 306 million yuan and a net profit of 8.94 million yuan in 2024 [2]. - For the first four months of 2025, Ningbo Guopei reported revenue of 118 million yuan and a net profit of 5.18 million yuan [2]. - The company has a profit commitment of at least 72 million yuan over the next three years, with specific annual targets [2]. Group 3: Strategic Benefits of the Acquisition - The acquisition will allow Guochuang High-tech to leverage Ningbo Guopei's location to expand into the East China market, enhancing its market presence [3]. - A joint asphalt technology center will be established to combine R&D strengths and production experience, focusing on high-end asphalt products [3]. - Financially, the integration will increase asset size and profitability, positioning Guochuang High-tech as a national leader in the asphalt industry [3].

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本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北国创高新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的 宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0273 号 (共一册,第一册) 金证(上海)资产评估有限公司 2025 年 6月 9 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500344 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第02097号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0273号 | | 报告名称: | 湖北国创高新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的宁波国沛右 油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 228,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月09日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 谢刚凯 (资产评估师) 正式会员 编号:31160034 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:51220082 丁恒莉 | | | ...

宁波国沛石油化工有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-1800 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津250 f 目 | | 审计报告 | 1—3 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 资产负债表 | 1—2 | | 2、 | 利润表 | 3 | | ဒီ 、 | 现金流量表 | 4 | | 4、 | 所有者权益变动表 | 5- -7 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-49 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Lixin2hong1ian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 立信中联审字[2025]D-1800 号 宁波国沛石油化工有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波国沛石油化工有限公司（以下简称宁波国沛）财务报表，包 括 2023 年 12 月 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-44 号 关于因交易被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被动形成担保情况概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国创高新"）于 2025 年 7 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟收购宁波国沛 石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司以现金方式 收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"或"标的公司"）100% 股权。该议案尚需提交股东会审议，如该议案经股东会审议通过，且交易完成后， 宁波国沛将成为公司全资子公司。 2022 年 2 月，宁波国沛以其持有的房产及土地使用权为广西长科新材料有 限公司（以下简称"广西长科"）、陶春风、浙江长科新材料有限公司（以下简 称"浙江长科"）诉讼提供担保，担保金额 2,800 万元，目前该担保尚未解除。 如公司顺利收购宁波国沛后，宁波国沛的上述担保事项将被动形成公司全资子公 司为关联方提供担保。 公司第七届董事会第十七次会 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-43 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 3、本次交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已对议案回避表 决，其他非关联董事一致同意该事项。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联股东将回避表决。 4、为保护公司及其股东特别是中小投资者利益，本次交易设置了业绩承诺及补偿安排。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"国创高新"） 拟以现金方式收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"或"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"），交易价格为 22500 万元。本次交易完成后，宁波国沛将成 为公司的全资子公司。 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 5、风险提示：本次交易尚需获得公司股东会批准，具有一定 ...