登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-018 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系 统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 同时，公司大力发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力 农机动力换挡 ...

万里扬表示，公司商用车智慧星系列重卡变速器产品(涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混 动系统和电驱动系统)获得了国内多家主流商用车客户的认可，实现量产车型12款，正在开展标定匹配 车型15款。公司智慧星系列重卡变速器产品通过多年的研发、试验、客户验证和市场推广，随着众多配 套车型的不断量产，产品销量和市场份额将实现快速增长，形成新的业务增长点。 万里扬始终注重研发创新投入，2024年公司研发投入3.36亿元，占营业收入比例为5.59%。公司积极与 浙江大学、北京航空航天大学、重庆理工大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产 品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。2024年，公司重点 开发机器人谐波减速器和行星减速器等产品，谐波减速器已完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试等 工作，相关结果符合公司开发计划预期，正在开展客户对接工作。 年报显示，2024年万里扬新型储能业务增长态势良好，为公司贡献了新的利润增长极。2024年，万里扬 能源公司实现营收1.91亿元，同比增长410.98%；实现净利润4829.58万元。公司重点布局发展电网侧独 立储能电站和 ...

浙江万里扬股份有限公司 2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、 战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规 定认真履行职责，对公司持续完善薪酬体系提出建议，对公司财务报告、关联交易、内部 控制自我评价报告以及其他重大事项进行审计，对公司第六届董事会董事候选人任职资格、 聘任公司第六届董事会高级管理人员的任职资格等进行审核，与其他委员一起认真研究分 析公司发展战略、行业发展趋势和市场竞争格局、海外市场拓展、新业务发展等。结合公 司发展状况和实际经营管理情况，充分利用自身专业知识就公司战略规划、产业布局、业 务发展、经营管理、风险防范等方面提出意见和建议，有效提高了公司的经营效率和发展 质量。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了公司日常关联交易预计和利润分配预案。 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了公司为控股股东提供担保暨关联交易事项。 公司全体独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事专门会议 工 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2024 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-011 浙江万里扬股份有限公司 同时，提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型 的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的 议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东香港利邦实业有限公司已全部退出，不 再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理 工商变更登记有关手续，将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）" 变更为"其他股份有限公司"（上市）。具体登记类型以市场监督管理部门核准 登记为准。 ...

（三）2024 年 7 月 16 日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江万里扬股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于 20 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 | | | | | 2024 年上市公 | | | | | | 司（含 A、B 股）审计 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-009 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授 信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下： 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下： 法定代表人：顾勇亭 注册资本：人民币 60,000 万元 | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | --- | --- | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 180,000 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 70,000 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | 50,000 | | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 40,000 | ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-013 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日 的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计 提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细如下： | 项 | 目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 1,778.73 | | | 其中：应收账款 | | | 841.75 | | 其他应收款 | | ...