公元股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 公元股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 公元股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计 主管人员)吴金国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能 否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努 力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-035 公元股份有限公司关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于2025年8月28日披露2025年半年度报告，为更好 地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办2025年半年度网上 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1、活动召开时间：2025年8月29日15:00-17:00 2025年8月21日 （公司2025年半年度网上业绩说明会二维码） 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨永安、董事会秘书陈志国、 独立董事王旭。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进 入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2025 年 8 月 28 日披露 2025 年半年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更 加深入全面地了解公司情况，公司将举办 2025 年半年度网上业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 1、活动召开时间：2025 年 8 月 29 日 15:00-17:00 2、活动召开方式：本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动 易 " 平 台 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，也 可扫描下方二维码参与交流。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-035 公元股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前 ...

证券日报网讯 8月18日晚间，公元股份发布公告称，公司于2025年8月18日在公司双浦厂区六楼会议室 召开了第六届第六次职工代表大会。经全体与会职工表决，郎梦婷不再担任公司职工代表监事，并选举 郎梦婷为公司第六届董事会职工代表董事。 （编辑 姚尧） ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-034 郎梦婷符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。郎梦婷当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管 公元股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月18日收到非独立 董事陈志国先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈志国先生辞去第六届 董事会董事职务。陈志国先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，陈志国先生将继续 担任公司董事会秘书。 截至辞职报告递交日，陈志国先生直接持有公司股份400,000股，占公司总 股本的0.03%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司董事后，陈志国先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开日期及时间： 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年8月15日上午9:15一9:25，9：30- 11：30，下午13：00一15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年8月 15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2025年8月15日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部四楼会议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 现场会议：2025年8月15日下午15：00。 5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-033 公元股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间：2025 年 8 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2025 年 8 月 15 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2025 ...

2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 关于 公元股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受公元股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-031 公元股份有限公司 股，收购价格为 2.13 元/股（为原始出资额加上股权激励方案约定的 5%年化收 益率之和），收购总价 12,460,500 元。本次股权收购完成后，公司直接或间接持 有公元新能 76.06%股权。 因公元新能股权激励方案的激励对象包含李宏辉先生（现任公元新能副总经 理、本公司监事会主席）持有台州元昱 397,800 股股权，涉及交易金额 847,314 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此次交易行为构 成关联交易，关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议，本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市。 公元股份有限公司 关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 ...

公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公开的事项。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、下属公司的负责人、 公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员均为重大信息报告的 义务人，对其职权范围内知悉的重大信息负有及时向公司董事会和董事会秘书报 告的义务。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有及 时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。 第四条 公司证券部是公司信息披露的日常工作部门，公司高级管理人员、 公司各部门、下属公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称"报告人"）。 报告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义 务。 公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告、 内部保密工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，规范公 ...