证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-027 公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-016 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话等方式传达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中盛理平、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-015 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"。公司 2024 年度任职的独立董事 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-018 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案的基本情况 本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 若本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红金额合计为 22,319,218.00 元（含 2024 年半年度现金分红人民币 11,159,609.00 元），占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例为 59.73%。 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案指标 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并会计报 表中实现归 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0227 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RsM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0227 号 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是对泰永长征公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们 ...

广发证券股份有限公司 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求，对泰永长征 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价 为每股人民币14.78元，募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用 36,041,9 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查测 ： 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 贵州泰永长征技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0226 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0226 号 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵州泰永长征技术股份 有限公司(以下简称泰永长征公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]518Z0800 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 母城石 内部控制审计报告 贵州泰永长征技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0801 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0801 号 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"泰永长征公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰永 长征公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情 况的报告》，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在 任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历及其签署的相关自查文件核查评 估后，出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委 员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 ...

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订相关工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 贵州泰永长征技术股份有限公司 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事 会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原董 事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员会委员和 召集人，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-023 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在 ...