惠州亿纬锂能股份有限公司 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《惠州亿纬 锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2名为独立董事。独立董事中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （詹启军） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"） 第六届董事会的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，定期检 查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事 及专门委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人詹启军，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，上海交通大学材料科 学及工程本科毕业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士研究生学历。1990年1月至 2001年10月先后在北京先锋科技有限公司、惠州先锋科技有限公司、惠州市TCL信息 技术有限公司工作。现任公司第六届董事会的独立董事、广东九联科技股份有限公司 董事长、总经理，是广东九联科技股份有限公司实际控制人。 （二）独立性说明 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

审计报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0153 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- | 147 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0153 号 https://www.rsm.globa ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 有关规定的要求，公司董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查， 现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资 2021年12月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公 开发行股票暨关联交易的议案》。公司及控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下 简称"亿纬控股"）拟以自有及自筹资金50,000万元共同参与认购广州发展集团股 份有限公司（以下简称"广州发展"）非公开发行的股票，其中公司拟认购价款 总额为10,000万元，亿纬控股拟认购价款总额为40,000万元。 2022年6月28日、2023年6月27日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会 议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司开展额度不超过600,000万元人民币 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-046 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （3）业务规模 容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07 万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客 户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第六届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度的审计机构，聘 期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情 况确定年度审计报酬事宜。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"亿纬锂能"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《企业 内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，就《惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告》出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00 元，扣除各项 发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65 元。上述募 集资金已于 2019 年 4 月 26 日到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2019)第 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-045 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2024]200Z0153 号标准无保留意见 的审计报告。 二、财务状况 1、资产构成情况 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 2022 | 年 12 月 31 日 | | 增减金额 | 变动幅度 变动原因 | | 货币资金 | | 10,506,208,550.05 | | | 8,978,705,396.83 | | 1,527,503,153.22 | 17.01% | | 交易性金融资产 | | 3,152,615,500.00 | | ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 股东大会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《惠州亿纬锂 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。年度股东大会每年召开一次，应当 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 章程 目 录 第一节 董事 1/ 63 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 公告 2/ 63 第一条 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91441300734122111K。 第三条 公司于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2009 年 10 ...