惠州亿纬锂能股份有限公司 章程 目 录 第一节 董事 1/ 63 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 公告 2/ 63 第一条 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91441300734122111K。 第三条 公司于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2009 年 10 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-049 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1doVEQRpf0Y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，惠州亿纬锂 能股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（ ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-047 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销概况 根据《企业会计准则》和惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况，基于谨慎 性原则，公司2023年度计提信用减值准备/资产减值准备107,669.90万元，收回1.74万元， 转回53,308.26万元，核销坏账准备10,026.20万元，转销存货跌价准备4,582.70万元，明 细如下： 单位：元 | | 项 目 | 坏账准备 | 合同资产减值准备 | 存货跌价准备 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022年12月31日金额 | 685,573,806.38 | 10,029,456.90 | 234,134,015.91 | 929,737,279.19 | | 本年 | 计提信用减值准 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十七条…… | 第四十七条…… | | （十三）审议公司发生的交易（提供担保、提供财 | （十三）审议批准本章程第四十八条规定的交易事 | | 务资助除外）达到下列标准之一的： | 项； | | 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审 | （十四）审议批准本章程第五十条规定的担保事项 | | 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存 | 及第一百三十九条规定的财务资助事项； | | 在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； | …… | | 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 | | 的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业 | ...

环境保护 | 应对气候变化 | | | --- | --- | | 环境管理 | 57 | | 资源管理 | 59 | | 排放与环境影响 | 63 | 可持续供应链 | 供应链管理 | | | --- | --- | | 负责任采购 | 72 | 目录 SUSTAINABILITY REPORT | 0 1 | 关于本报告 | 03 | 06 | 环境保护 应对气候变化 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 51 | | | | | | 环境管理 | 57 | | | | | | 资源管理 | 59 | | | | | | 排放与环境影响 | 63 | | 02 | 董事长致辞 | 05 | 07 | 可持续供应链 | | | | | | | 供应链管理 | 69 | | | | | | 负责任采购 | 72 | | 03 | 关于亿纬锂能 公司简介 | 07 | 08 | 关爱员工 员工权益与福利 | 77 | | | 业务布局 | 11 | | 人才发展与留任 | 82 | | | 2023 年大事记 | 13 | | 职业健康与安全 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第三 十次会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-041 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，公司董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在 ...

2023 年度内部控制评价报告 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 惠州亿纬锂能股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 对外担保管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司提供担保事项应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国担保法》和其它相关法律、行政法规的规定，并遵循平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强 制公司提供担保，公司对强令或强制其提供担保的行为有权拒绝。 第三条 除公司为控股子公司、参股公司提供担保外，公司提供担保必须要 求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执 行性。提供方提供的反担保财产为法律、行政法规禁止流通或不可转让的财产的， 公司应当拒绝为其进行担保。 第四条 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易决策制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《惠州亿纬锂能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律、行政法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]200Z0136 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是对亿纬锂能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象 ...