内部控制鉴证报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本鉴证报告仅供亿纬锂能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为亿纬锂能公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 2023 年度内部控制评价报告 | | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]200Z0135 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的惠州亿纬锂能股份股份有限公司（以下简称"亿纬锂能公 司"）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人 肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人， 其中 745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司董事会认为独立董事汤 勇先生、詹启军先生、李春歌女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-044 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届董 事会第三十二次会议、第六届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 1 / 2 过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额150,002,021.23元（不含交易 费用）视同现金分红金额。通过上述两种方式，公司2023年度现金分红总额合计为 1,170,383,889.23元（含2023年度实施的股份回购金额）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生 变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、关于利润分配方案的说明 公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李春歌） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，定期检查公司经营 情况，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事及专门委员 会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春歌，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，江西财经大学会计学 毕业，河北大学经济学硕士，澳大利亚纽卡索大学应用金融会计方向硕士，正高级会 计师、中国注册会计师。曾任河北省建材公司财务处处长助理、石家庄商业银行财务 科长、深圳市合丹医药公司财务总监，现任惠州学院经济管理系教师、公司第六届董 事会的独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-039 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告 相关募集资金已于2024年4月17日到账。公司上述中期票据发行情况可在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）查询。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年7月21日召开的第 五届董事会第五十二次会议和2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议通 过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过人民币20 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资 券、超短期融资券。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关 公告。 2023年8月29日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔20 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 4 月 8 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参 加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-037 一、 审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第八期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程 度地保障各持有人利益，同意公司第八期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期 延长至 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司同日在创业板 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-038 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》，同意 公司第八期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期展期12个月。现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2021年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年3月29日 召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于2021年度员工持股计划（草 案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公司实施2021年度员工持股计划（含公司第七期、第八期员工持股计划）， 并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第八期员工持股计划存续期展期的公告 2021年6月10日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通 ...

广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 7 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 本所声明：本所律师仅对本次股 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-035 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2024年3月27日9:15—15:00。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 ...