证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-044 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届董 事会第三十二次会议、第六届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 1 / 2 过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额150,002,021.23元（不含交易 费用）视同现金分红金额。通过上述两种方式，公司2023年度现金分红总额合计为 1,170,383,889.23元（含2023年度实施的股份回购金额）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生 变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、关于利润分配方案的说明 公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李春歌） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，定期检查公司经营 情况，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事及专门委员 会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春歌，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，江西财经大学会计学 毕业，河北大学经济学硕士，澳大利亚纽卡索大学应用金融会计方向硕士，正高级会 计师、中国注册会计师。曾任河北省建材公司财务处处长助理、石家庄商业银行财务 科长、深圳市合丹医药公司财务总监，现任惠州学院经济管理系教师、公司第六届董 事会的独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-039 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告 相关募集资金已于2024年4月17日到账。公司上述中期票据发行情况可在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）查询。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年7月21日召开的第 五届董事会第五十二次会议和2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议通 过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过人民币20 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资 券、超短期融资券。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关 公告。 2023年8月29日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔20 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 4 月 8 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参 加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-037 一、 审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第八期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程 度地保障各持有人利益，同意公司第八期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期 延长至 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司同日在创业板 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-038 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》，同意 公司第八期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期展期12个月。现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2021年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年3月29日 召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于2021年度员工持股计划（草 案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公司实施2021年度员工持股计划（含公司第七期、第八期员工持股计划）， 并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第八期员工持股计划存续期展期的公告 2021年6月10日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通 ...

广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 7 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第一次临时股东大会 本所声明：本所律师仅对本次股 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-035 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2024年3月27日9:15—15:00。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-034 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于收到实际控制人兼董事长 2023 年度现金分红提议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日收到公司实际 控制人兼董事长刘金成先生《关于提议惠州亿纬锂能股份有限公司2023年度现金分红 的函》，主要内容如下： 为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"提质增效重回报"的股东价值回 报机制，基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，在符合《公司章程》及利 润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，刘金成先生对公司2023年度现 金分红方案提议如下： 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 1 / 1 建议向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），按照扣除公司回购专用证券 账户上的股份4,957,761股后的股本2,040,763,736股测算，现金分红总额10.20亿元。具 体利润分配方案将由公司结合自身经营情况经董事会、股东大会审议确定。 刘金 ...

1 / 3 证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------| | | | | 编号： | 2024-001 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | ■ 现场参观 | ■ 其他（现场调研） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-029 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 3 月 11 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 7 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。 1、公司子公司湖北亿纬动力有 ...