证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-005 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 1 月 25 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 二、审议通过了《关于关联交易的议案》 1、房屋租赁 公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟与惠州 金泉新能源材料有限公司（以下简称"惠州金泉"）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬 1 / 3 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-010 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于子公司完成工商变更登记的公告 惠州亿纬锂能股份有限公司子公司武汉孚安特科技有限公司（以下简称"孚安 统一社会信用代码：91420100758155268Y 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：武汉市汉阳区黄金口三村 270 号加华科技产业园 3 号楼 2 层 特"） 因经营管理需要对经营范围进行了变更，其他信息不变。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 和试验发展；货物进出口；机械电气设 | | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 一般项目：电池制造，电池销售，货物进出 | | | 电池制造；电池销售；工程和技术研究 | 口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | | 交流、技术转让、技术推广，工程和技术研 | | | | 究和试验发展，仪器仪表制造，电力电子 ...

关于第九期员工持股计划存续期展期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第六届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于第九期员工持股计划存续期展期的议案》，同 意公司第九期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期展期12个月。现将 相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2022年3月9日召开的第五届董事会第四十五次会议和2022年3月28日 召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于第九期员工持股计划（草案） 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第九期员工持股计划相关事宜的议案》， 同意公司实施第九期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）并授权公司董事会 办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司分别于2022年3月11日、2022年3月 28日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-007 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023年9月15日，公司在创业板信息披 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-008 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月25日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）房屋租赁 公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟与惠州 金泉新能源材料有限公司（以下简称"惠州金泉"）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬 动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5惠州亿纬动力电池有限公司生活 区五区公寓楼出租给惠州金泉使用。 （2）调整及新增部分日常关联交易 ①2023年12月8日和2023年12月18日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议 和2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟 向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称"SK新能源"）销售正极主材、负极主材、 铝箔、铜箔、隔膜、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度交易金额不超过5, ...

中信证券股份有限公司 1、关联交易事项 （1）房屋租赁 公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟与 惠州金泉新能源材料有限公司（以下简称"惠州金泉"）签订《房屋租赁合同》， 惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5惠州亿纬动力电池 有限公司生活区五区公寓楼出租给惠州金泉使用。 （2）调整及新增部分日常关联交易 ①2023年12月8日和2023年12月18日，公司分别召开第六届董事会第二十五 次会议和2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司 及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称"SK新能源"）销售正极 主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔膜、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度交 易金额不超过5,300万元（不含增值税）；湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金 泉新材料"）及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废正极料及废锂电池， 1 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发 ...

第六届监事会第二十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第二 十六次会议于 2024 年 1 月 25 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、 审议通过了《关于关联交易的议案》 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-006 惠州亿纬锂能股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交 易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-004 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 延期数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 是限 | 质押开始日 | 原质押到期日 | 延期购回后到 期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | | | 售股 | | | | | | | 亿纬 控股 | 是 | 5,340,000 | 0.82% | 0.26% | 否 | 2023年2月14日 | 2024年2月13日 | 2025年2月12日 | 广 发 证 券 股 份 有 限 | 延期购回 | | | | 1,420,000 | 0.22% | 0.07% | 否 | 2023年6月15日 | 202 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司与 Aksa 签订谅解备忘录的公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-003 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本谅解备忘录是基于双方合作意愿的意向性约定，具体事项将由双方签订的最 终合作协议约定，尚具有不确定性； 本谅解备忘录的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存 在不确定性； 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的"五、重大风险提示"。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、谅解备忘录签订情况 2024年1月12日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿 纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）与Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş（以下简称"Aksa"） 签署《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》（以下简称"本谅解备忘录"）。亿 纬动力与Aksa拟在土耳其共同组建合资公司，合资公司的建立旨在从事电池模组、户 外柜、集装箱的生产、营销和销售，以及在土耳其（当地）作为工程总包方实施执行储 能系统项目。 本谅 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-002 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 | 二、 使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况 | | --- | | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 益率 | （元） | | 兴业银行股份有限 公司惠州分行 | 惠州亿纬锂能股份有限 | 20,000 | 2023年9 | 2023年12 | 1.5%或2.75% | 1,521,917.81 | | | 公司101天封闭式产品 | | 月8日 | 月18日 | | | | 兴业银行股份有限 公司惠州分行 | 惠州亿纬锂能股份有限 公司101天封闭式产品 | 5,000 | 2023年9 月8日 | 2023年12 月18日 | 1.5%或2.75% | 380,479.45 | | 中国工商银行股份 有限公司惠州仲恺 | 中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-001 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五期股票期权激励计划登记完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"公司"）已完成公司第五期股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、股票期权的授予登记情况 1、股票期权授予日：2023 年 12 月 25 日 2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公 司 A 股普通股及/或回购的公司 A 股普通股股票。 3、股票期权授予数量：725 万份 4、股票期权授予人数：44 人 5、股票期权行权价格：70 元/份 6、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的股票 | 占本次授予股 | 占本激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...