法律意见书——亿纬锂能 2023 年第九次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 9 页 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 法律意见书 2023 年伟伦惠法意第419 号 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2023 年第九次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/ ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-199 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了质押。具体情 况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 1、股东部分股份质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为386,750,000股， 注：亿纬控股和骆锦红女士所持限售股份性质为首发后限售股，刘金成先生所持限售股份性质为首发后限售 股、高管锁定股。 3、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。亿纬控股资信状况良好，具备足够 的资金偿还能力，质押股份风险可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不 会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。 二、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表； 2 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-198 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人 民币300,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管 理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币400,000万 元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年11 月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并 赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下： 一、 公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-197 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心和长 期投资价值的认可，公司董事、高级管理人员刘建华先生计划自本公告披露之日起6个 月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持股数不低于15万股且不超 过20万股（以下简称"本次增持计划"）。 2、本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势择机实施本次增持计划。 3、本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。 4、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险 因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 1 / 3 公司于近日收到公司董事、高级管理人员刘建华先生的《关于股份增持计划的告 知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次计 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 2023年12月8日，惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于关联交易的议案》，相关事宜如下： 1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2024年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬 控股"）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公 司采购电池级氯化锂、正极材料、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装 夹具、机加工、模具等，2024年度交易金额不超过169,243万元（不含增值税）； 拟向金泉新材料及其子公司销 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料， 现对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： (以下无正文) 1 / 2 （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 一、关于关联交易的独立意见 公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规 定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-193 1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2024年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购电池级 氯化锂、正极材料、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具 等，2024年度交易金额不超过169,243万元（不含增值税）；拟向金泉新材料及其子公 司销售电池级碳酸锂，2024年度交易金额不超过25,487万元（不含增值税）；拟委托金 泉新材料及其子公司将NMP粗品代加工成NMP，2024年度交易金额不超过48,000万元 （不含增值税）；金泉新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废正极料 及废锂电池，2024年度交易金额不超过50,109万元（不含增值税）。 （2）公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称"SK新能源"）销 售正极主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔膜、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度交 易金额不超过5,300万元（不含增值税）。SK新能源向公司及 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-191 1 / 4 售正极主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔膜、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度交 易金额不超过5,300万元（不含增值税）。SK新能源向公司及子公司借调CMO、COO、 财务经理人员各一名，协助SK新能源的日常经营管理业务，借调费用每月合计170,000 元，2024年度交易金额不超过204万元。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 12 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成 ...

1 / 2 惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先 审阅了公司提交的第六届董事会第二十五次会议的相关资料，事先了解了相关背 景情况，现发表事前认可意见如下： 一、关于关联交易的事前认可意见 独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了公司第六届 董事会第二十五次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：公 司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司发展规划，不存 在损害公司及非关联股东的权益的情形。我们一致同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第二 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-195 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司拟签订 60GWh 动力储能电池生产线及辅助设施 项目工厂定制建设合同的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬动力有限公司 （以下简称"亿纬动力"）与荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"荆门高 新区管委会"）签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线 及辅助设施项目（以下简称"本项目"），本项目总投资额约108亿元，其中固定资产 投资约为80亿元。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于子公 司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2023-013）。 公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发有限责任公司（以下简称"荆门 高新公司"）、荆门市亿纬新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）及荆门高新 区管委会就本项目签订工厂定制建设合同（以下简称"本合同"）等。根据本合同约 定，由亿纬动力委托荆门高新公司 ...