证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-196 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2023 年第九次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-195），定 于2023年12月18日召开2023年第九次临时股东大会。2023年12月8日，公司第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》《关于对子公司提供担保的议 案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占 公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第九次临时 股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-194 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额 超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2023年12月8日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 将到期，惠州亿纬动力拟向华夏银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民 币50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。 5、公司下属公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"亿纬马来西亚"）拟 向由中国银行股份有限公司广东省分行（作为本次银团牵头行）、BANK OF CHINA （MALAYSIA） BERHAD、中国银行股份有限公司澳门分行、平安银行股份有限公司 武汉分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行组成 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-192 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其 拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处 于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 / 2 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第二 十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 上市地点：深圳证券交易所 惠州亿纬锂能股份有限公司 （注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009年 10月 30日在深 圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项 目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 具体分析详见公司同日公告的《惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人 士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定确定。本次可转债的 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、 法人、证券投资基金、符合 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-189 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"公司"）综合考虑资本市场情况、融资环境以及募投项目已投入资 金金额等因素，于2023年12月1日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二 次修订稿）>的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等与本次发 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-187 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 案》 为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行可转换公司债券"）的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境以及募 投项目已投入资金金额等因素，决定对 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第六届董事会第二 十四次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下： 1、公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金 用途系基于审慎判断，确保本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行， 公司综合考虑资本市场情况、融资环境以及募投项目已投入资金金额等因素，更 新公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关方案、预案等文件符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件的规定，调整后的方案合理、切实可行，不存在损害 公司和其他股东的利益的情形。 2、本次发行方案调整后，公司向不特定对象发行可转换公司债券仍符合市场 现状和公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-186 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 12 月 1 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 案》 为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行可转换公司债券"）的顺利进行 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 上市地点：深圳证券交易所 惠州亿纬锂能股份有限公司 （注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号） 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核并 报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册方案为准。 发行人声明 1 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 | 发行人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券 | | 条件的说明 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠州亿纬锂能股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们 作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第六届董事会第 二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 的独立意见 经审阅《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 后，同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司调整本次向不特定对象 发行可转换公司债券的发 ...