第六届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-181 惠州亿纬锂能股份有限公司 案》 1 / 2 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-182 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）设备转让 湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟将部分设备以其账面价值，即 不低于人民币12.36万元（不含增值税）的价格转让给湖北金泉新材料有限公司（以下 简称"金泉新材料"）。 （2）房屋租赁 ①公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称"亿纬储能"）拟与惠州亿纬新 能源有限公司（以下简称"亿纬新能源"）签订《房屋租赁合同》，亿纬新能源将位于 惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村惠州亿纬新能源有限公司ZKD-005-02号地块自有厂 房出租给亿纬储能使用。 ②公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟与 亿纬新能源签订《房屋租赁合同》，亿纬新能源将位于惠州仲恺高新区潼湖镇编号为 ZKD-00 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了公司第六届 董事会第二十三次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：公 司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司发展规划，不存 在损害公司及非关联股东的权益的情形。我们一致同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 （以下无正文） 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先 审阅了公司提交的第六届董事会第二十三次会议的相关资料，事先了解了相关背 景情况，现发表事前认可意见如下： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授 权有效期的事前认可意见 公司第六届董事会第二十三次会议 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-179 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）的通知，获悉亿纬控股将其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质 押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 1、股东部分股份质押的基本情况 占其所持股份比例为43.46%。具体情况如下： 1 / 2 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 股份比例 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-178 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第十期员工持股计划管理委员会选聘的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（草案）》的相关规定，惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开第十期员工持 股计划第一次持有人会议，会议同意设立第十期员工持股计划管理委员会，选举王世 峰先生、李沐芬女士和尚迎梅女士为公司第十期员工持股计划管理委员会委员，任期 为公司第十期员工持股计划的存续期。同日，召开第十期员工持股计划管理委员会第 一次会议，会议选举王世峰先生为公司第十期员工持股计划管理委员会主任，任期为 公司第十期员工持股计划的存续期。 上述人员为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是 持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不 存在关联关系。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 1 / 1 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 募集说明书 （修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）募集资金投资项目产能消化风险 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 募集说明书 （修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）募集资金投资项目产能消化风险 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询 ...

法律意见书——亿纬锂能 2023 年第八次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 法律意见书 | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地址：广东省惠州市江北文明一路 E-mail: weilun@gdweilun.com | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 11 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2023 年第八次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 法律意见书 2023 年伟伦惠法意第374 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/公司"）的委托，根据《中华人民共和 ...