证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-176 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2023年11月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2023年11月6日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-177 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司第五期股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六 届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<第五 期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对第五期股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草 案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日，以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下： 一、本次核查的范围与程 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-175 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 一、 公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况 1 / 20 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金来源 兴业银行股份有限公司 惠州分行 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 结构 性存 款 2,500 2023年9 月12日 2023年10 月20日 1.5%或 2.56% 自有资金 中国建设银行股份有限 公司惠州开发区支行 中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款 结构 性存 款 10,000 2023年9 月11日 2023年12 月11日 1.5%- 2.84% 本次募集 资金 中国建设银行股份有限 公司惠州开发区支行 中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款 结构 性存 款 10,000 2023年9 月11日 2023年12 月11日 1.5%- 2.84% 本次募集 资金 （一）近期购买理财产品情况 | 中国工商银行股份有限 | 中国工商银行挂 钩汇率区间累计 | ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-174 惠州亿纬锂能股份有限公司 监事会关于第五期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况的说明 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六 届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<第五 期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对第五期股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、本次拟激励对象的公示情况 1、公司在创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 编号： 2023-008 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名、联系 方式 参加深交所：跨越成长乘风起-集体交流活动。 时间 2023 年 10 月 25 日（周三）15:00-17:00 地点 深圳证券交易所现场及互动易平台 上市公司接待人 员姓名 证券部：黄远庭先生、王仕博先生 投资者关系活动 主要内容介绍 问题一：请介绍下公司产业链布局对公司产生了哪些积极方面的影响。 回复：公司前期在产业链布局方面，已经做了很多工作，在锂电主要材 料方面，和行业内头部企业共同设立了合资公司。现阶段的工作重点在 于运营好这些合资企业，用更加流畅的流程把战略合作关系建立起来。 当公司能够充分消化产业链合资公司释放的产能时，一定可以节约成 本。布局合资公司除了价格因素外，还有质量保障能力的考虑。公司的 相关人员可以在合资公司深度参与生产线的管理，可以对供货的交付质 量、交付时间、物流成本等进行有效控制。 ...

持出货量的增长，完成年度预计的目标。 二、江敏女士回答投资者提问 证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-009 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 ■电话会议 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 富国基金、嘉实基金、华安基金、易方达基金、安信基金、汇添富基金、 | | | 人员姓名、联系 | 银河基金、中欧基金、申万菱信基金、上投摩根基金、南方基金、城堡 | | | 方式 | 基金、中信建投基金、华泰保兴基金、方正富邦基金、工银瑞信基金、 | | | | 招商基金、华泰柏瑞基金等 312 家机构投资者 | | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日（周三）19:30-20:30 | | | 地点 | 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州仲恺总部 A1 栋 6612 号会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥12,553,114,575.62, representing a 34.16% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,273,465,198.66, a decrease of 2.53% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥898,777,892.90, down 8.54% year-over-year[3] - Net profit increased by 45.99% to CNY 3,880,642,336.62, driven by high-quality development strategies and new product R&D[10] - Net profit for Q3 2023 was ¥3.88 billion, representing a 46.0% increase from ¥2.66 billion in Q3 2022[27] - The total comprehensive income for the period reached ¥3,883,272,081.43, compared to ¥2,576,589,454.12 in the previous period, reflecting an increase of approximately 50.9%[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥92,573,110,454.86, an increase of 10.68% from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to ¥92.57 billion, up 10.5% from ¥83.64 billion at the end of Q3 2022[24] - The total liabilities increased to ¥55.68 billion, a rise of 10.4% from ¥50.48 billion in Q3 2022[23] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥22.25 billion, compared to ¥14.54 billion in Q3 2022, reflecting a 52.5% increase[23] Cash Flow - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥5,358,649,318.89, which is an 85.96% increase year-to-date[3] - Cash inflows from operating activities totaled ¥28,505,531,170.25, up from ¥22,029,666,243.77, marking an increase of about 29.5%[31] - The net cash flow from operating activities was ¥5,358,649,318.89, compared to ¥2,881,541,711.83 in the previous period, indicating an increase of approximately 86.3%[31] - Cash outflows for investing activities amounted to ¥7,421,217,751.85, a decrease from ¥14,536,919,972.59, showing a reduction of about 48.9%[31] - The net cash flow from financing activities was ¥1,067,988,525.09, down from ¥8,398,683,350.26, reflecting a decrease of approximately 87.3%[32] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥7,272,856,771.34, compared to ¥3,615,203,334.74 at the end of the previous period, an increase of about 101.5%[32] Research and Development - R&D expenses rose by 35.61% to CNY 1,941,451,194.94, with over 4,000 personnel in the R&D team and multiple laboratories established[10] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥1.94 billion, an increase of 35.5% compared to ¥1.43 billion in Q3 2022[25] - The company plans to continue expanding its R&D efforts and market presence to support future growth[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 166,861, with the largest shareholder holding 32.02% of shares[13] - Basic earnings per share increased to ¥1.67 from ¥1.40, representing a growth of 19.3%[29] Strategic Initiatives - The company plans to continue investing in new technologies and products while expanding into overseas markets[7] - The company signed a Memorandum of Understanding with Energy Absolute Public Company Limited to establish a joint venture in Thailand for a battery production base of at least 6GWh[16] - The company plans to establish a joint venture in the U.S. with Electrified Power, Daimler Truck, and PACCAR, with a total investment cap of $2.64 billion, where the company will contribute up to $150 million for a 10% stake[18] - The company’s subsidiary, EVE ENERGY US Holding LLC, received a notice from General Motors to supply 12V lithium battery systems[19] Other Financial Metrics - Financial expenses surged by 1034.93% to CNY 102,342,075.10, primarily due to increased interest expenses and exchange rate losses[10] - Other income rose by 129.83% to CNY 1,512,888,072.60, attributed to government subsidies received by subsidiaries[10] - Investment income decreased by 48.75% to CNY 448,447,642.05, reflecting a decline in returns from joint ventures[10] - Cash and cash equivalents net increase amounted to CNY 63,967,857.95, a 102.57% improvement compared to the previous period[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 8.04 billion from RMB 8.98 billion at the beginning of the year[21] - The company's accounts receivable increased to approximately RMB 11.01 billion from RMB 9.41 billion at the beginning of the year[21] - The company’s inventory increased to approximately RMB 8.79 billion from RMB 8.59 billion at the beginning of the year[21] - The company’s other receivables decreased significantly to approximately RMB 157.16 million from RMB 936.31 million at the beginning of the year[21] - The company received a registration approval for issuing non-financial corporate debt financing instruments up to RMB 2 billion in the interbank bond market[17]

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-169 经审核，公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》详见公司 同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关 规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，使公 司会计信息更加真实可靠。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省惠州市 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事 会第二十二次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 汤勇 詹启军 李春歌 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年前三季度计提减值准备事项符合《企业会 计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-171 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额 超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对 子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟向兴业银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟 向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授 信期限一年。 2、公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称"荆门创能"）拟向浙商 银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限 一年；拟向中国建设银 ...