证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-173 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2023 年第八次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-164）， 定于2023年11月6日召开2023年第八次临时股东大会。2023年10月25日，公司第六届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。公司董事会收到 公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的 函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容 ...

行证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-168 惠州亿纬锂能股份有限公司 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 一、审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2023 年第三季度报告》，认为《公司 2023 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对 报告出具了书面确认意见。《公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年前 三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-171）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 / 2 第六届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-172 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销概况 根据《企业会计准则》和惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，基于谨慎 性原则，公司2023年前三季度计提信用减值准备/资产减值准备68,396.06万元，收回1.74 万元，转回29,408.98万元，核销坏账准备9,676.16万元，转销存货跌价准备4,582.70万 元，明细如下： 单位：元 | 项 | 目 | 坏账准备 | 合同资产减值准备 | 存货跌价准备 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022年12月31日金额 | | 685,573,806.38 | 10,029,456.90 | 234,134,015.91 | 929,737,279.19 | | 2023年1-9月 增 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-167 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月23日（星期一）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年10月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票的具体时间为2023年10月23日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号会 议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 7 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书——亿纬锂能 2023 年第七次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 2023 年伟伦惠法意第364 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/ ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第十期员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； （四）公司将根据相关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（草案） 特别提示 一、《惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-166 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 10 月 18 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 为保证公司第五期股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据有关法律法规以及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的规定和公司实际情况，特制定公司《第五期股票期权激励计划实施考核管理办 法》。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五期股票期权激励计划 （草案）摘要 惠州亿纬锂能股份有限公司 二〇二三年十月 惠州亿纬锂能股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 - 2 - 惠州亿纬锂能股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会关于公司第十期员工持股计划（草案） 合规性说明 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《第十期员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引第2号》等相关规定。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会关于公司第十期员工 持股计划（草案）合规性说明》之签字页） 一一一刘金成一一一一一一一一 ...

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 第十期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入 造成的。 4 二、声明 本独立财务顾问接受亿纬锂能聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财 务顾问，按照《指导意见》《监管指引第 2 号》的有关规定，根据亿纬锂能所提 供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对亿纬锂能本员工持股 计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益 的影响发表客观、公正的专业意见。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | （一）本员工持股计划的持有人及确定标准 7 | | （二）本员工持股计划的资金来源、股票来源及购买价格 8 | | （三）本员工持股计划的存续期和及锁定期限 11 | | （四）本员工持股计划的管理模式 12 | | （五）本员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | （六 ...