证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-149 二、其他说明 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元且 不超过人民币30,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币85.31元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年8月24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-124）和《回 购报告书》（公告编号：2023-125）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-147 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并 赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下： 一、 公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系 | 结构 | | 2023年8 | 2023年11 | 1.85%或 | 本次募集 | | 惠州分行 | 列看跌两层区间 | 性存 | 17,000 | 月3日 | 月6日 | 2.70% | 资金 | | | 95天结构性存款 | 款 | | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系 | 结构 | | 2023年8 | 2023年8 | 1.85%或 | | | 惠州分行 | 列看跌两层区间 | 性存 | ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-148 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部13号会 议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

法律意见书——亿纬锂能 2023 年第六次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 7 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2023 年第六次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 2023 年伟伦惠法意第 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/公司" ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]200Z0701 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2-1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]200Z0701 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关 ...

RSM 审计报告 审计报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚审字[2021]201Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 4分 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 136 | 6-1-2 容诚审字[2021]201Z0008 号 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称亿纬锂能公司)财务报表, 包括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

鉴于公司于2023年8月25日披露了《2023年半年度报告》，公司按照相关要求会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《惠州亿纬锂能股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关 文件。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-146 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）募集资金投资项目产能消化风险 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 15 | | | 三、保荐代表人、项 ...