惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易事项概述 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）拟与控股股东西藏 亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司广东金珑新能源汽车销售有限公 司（以下简称"金珑新能源"）签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源租赁 2台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额为人民币7.43万元（不 含增值税）；拟与金珑新能源子公司深圳市摩尔兄弟营销有限公司（以下简称"摩尔 兄弟"）签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向摩尔兄弟租赁8台纯电动流动服务车， 租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额为人民币56.07万元（不含增值税）。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-141 （2）房屋租赁 公司拟与亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第六届董事会第十 九次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下： 2023年9月5日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 汤勇 詹启军 李春歌 一、关于关联交易的事前认可意见 我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第六 届董事会第十九次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：公 司本次关联交易为公司及子公司正常经营所需，符合公司发展规划，不存在损害 上市公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关 联董 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-142 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 二、业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让 的应收账款向公司或子公司支付保理预付款。 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 基于业务发展需要，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过20亿元人民币，业务期限为本次 董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事 会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次应 收账款无追索权保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 公司及子公司向合作机构办理应收账款无追索权保理业务，符合目前的实际经营 情况，有利于 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 2023年9月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议 通过了《关于关联交易的议案》，相关事宜如下： 1、关联交易事项 （3）资产转让 公司拟将工业电池业务相关资产（以下简称"标的资产"）以其交割日的账 面净值转让给亿纬新能源。截至2023年8月31日，标的资产账面净值为2,542.05万 元。 （4）新增部分日常关联交易额度 2023年4月17日和2023年5月16日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议 和2022年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向曲 靖市德枋亿纬有限公司（以下简称" ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-139 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 9 月 5 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于孙公司拟与 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司的议案》 公司全资孙公司 EVE ENERGY US Holdin ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-140 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第十 八次会议于 2023 年 9 月 5 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 4 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 经审核，全体监事认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司 持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-143 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于孙公司拟与 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司及亿纬动力提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于2023年9月5日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙公司拟与Electrified Power、 Daimler Truck、PACCAR设立合资公司的议案》，亿纬锂能全资孙公司EVE ENERGY US Holding LLC（以下简称"亿纬美国"）拟与ELECTRIFIED POWER HOLDCO LLC （以下简称"Electrified Power"）、DAIMLER TRUCKS & BUSES US HOLDING LLC （以下简称"Daimler Truck"）和PACCAR INC（以下简称"PACCAR"）签订《LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEME ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议相关事 项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于关联交易的独立意见 公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易为公司及子公 司正常经营所需，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格定价公允 合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公 司持续经营能力产生影响。我们一致同意公司本次关联交易事项。 二、关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的独立意见 公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务有利于缩短应收账款回收时 间，降低应收账款管理成本，进一步 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-138 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：截至2023年8月31日，公司回购专 用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。 二、其他说明 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2023年9月5日 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-137 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。具体内容详见公司于2023年8月24日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关 公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2023年8月23日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 / 2 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 1 西藏亿纬控股有限公司 655,064,787 32.02% 2 香港中央结算有限公司 88,667,159 4.33% 3 骆锦红 82,649,082 4.04% 4 刘金成 77,430,681 3.79% 5 汇安基金－华能信托·博远惠诚集合资金信托计 划－汇安基金－汇鑫 32 号单一资产管理计划 29,815,963 1.46% ...