证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-131 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公 司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其他外币金额的商品期 货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25亿元或等值其 他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的镍、锂等 原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在 审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格 波动对生产经营的影响。 二、 商品期货套 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》相关格式指引的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00 元，扣除各项 发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65 元。上述募 集资金已于 2019 年 4 月 26 日到账，到账情况业经致同会计师事务 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-126 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 8 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表 决的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参 加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展商品期货套期保值业务的背景 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 惠州亿纬锂能股份有限公司 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买 入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内控制度不完善而造成风险。 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系 统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 二、 商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：生产经营所需原材料镍、锂等金属； 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约； 3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银 行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值， ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 开展商品期货套期保值业务 4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业 务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币2.5亿元或等值其他外币金额。任 一交易日持有的最高合约价值不超人民币25亿元或等值其他外币金额。 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能拟开展商品期货套期保值业 务事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：生产经营所需原材料镍、锂等金属； 2、交易工具：包括但不限于 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-127 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序 符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-133 惠州亿纬锂能股份有限公司、刘金成、刘建华、江敏： 经查，2022 年 11 月以来，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能）与关 联方曲靖市德枋亿纬有限公司、常州市贝特瑞新材料有限公司发生多笔关联交易，交 易金额合计 23.1 亿元，但未按规定及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，直至 2023 年 4 月 17 日、5 月 18 日才分别召开董事会和股东大会补充审议和披露相关关联 交易。 亿纬锂能董事长刘金成、总经理刘建华、董事会秘书及财务总监江敏未按照《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定履行勤勉 尽责义务，对亿纬锂能上述违规行为负有主要责任。依据《上市公司信息披露管理办 法》第五十二条，我局决定对亿纬锂能及刘金成、刘建华、江敏采取出具警示函的行 政监管措施。你们应认真吸取教训，加强相关法律法规学习，采取有效措施完善内部 控制，规范关联交易，提高信息披露质量，杜绝此类行为再次发生。 如果对本监管措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委 员会提出行政复议申请；也可以 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称"亿纬动 力"） 因经营管理需要对经营范围进行了变更，其他信息不变。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | | 一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源 | | | 许可项目：第二类增值电信业务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | | 方可开展经营活动，具体经营项目以 | | | | 相关部门批准文件或许可证件为准）。 | 技术研发；新材料技术研发；合成材料制造 | | | | （不含危险化学物品）；合成材料销售；新能 | | | 一般项目：货物进出口；技术进出口； | | | | 新兴能源技术研发；电池制造；电池销 | 源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不 | | | | 含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造； | | | 售；新材料技术研发；合成材料制造 | | | | （不含危险化学品）；合成材料销售； | 电子专用设备销售；电力电子元器件销售； | | | | 电子元器件与机电组件设备销售；新能源原 | | | 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯 | | | | ...

证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（现场调研） 参与单位名称及 安信证券、浙商证券、广发资管、尚正基金、友安众晟资产、果实资本、 人员姓名 硕丰基金等 14 位机构投资者。 时间 2023 年 06 月 16 日（周五）15:00-16:30 地点 惠州亿纬锂能股份有限公司惠州仲恺总部 A1 栋 42 号会议室 上市公司接待人 员姓名 证券部：黄远庭先生、王仕博先生、潘振华女士 一、亿纬锂能证券部回答线下调研机构投资者提问 问题 1：分享一下最近公司发布的和 Powin 及 ABS 的合作情况？ 回复：根据公司公告，6 月 14 日，公司与美国储能电池集成解决方案 提供商 Powin 签订采购协议，双方同意亿纬动力根据约定向 Powin 生产 和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池。Powin 是一家美国的储能电池集成解 投资者关系活动 决方案提供商。 主要内容介绍 6 月 15 日，公司与 America ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 06 日 15:00-17:00 地点 价值在线-易董价值平台（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 刘金成先生 独立董事 汤勇先生 董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人 江敏女士 保荐代表人 史松祥先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 6 日（星期六）下午 15:00-17:00 在价值在线-易董 价值平台举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的 方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 问题 1：请问贵司今年的分红计划是什么？分红日哪天？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司的分红计划在 2022 年年报中已有披 露，"公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,042,780,297 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ...