北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-042 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3 ...

2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 易成新能2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | 栏目 | | 公司接待人员 | 董事长：杜永红 | | | 总裁：李欣平 | | | 独立董事：张亚兵 | | 姓名 | 财务总监：王尚锋 | | | 副总裁、董事会秘书：常兴华 | | | 1.2025 年短流程炼钢产量占比需达到 15%，但是据说很难达成。对开封 | | | 炭素来说机遇如何？未来还会不会继续合并其他优质炭素企业，做大做 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 强？争取超越方大炭素？ | ...

中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 | 声明 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 | 5 | | （一）本次交易方案概述 | 5 | | （二）本次交易实施情况 | 5 | | （三）独立财务顾问核查意见 | 6 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 | 6 | | （一）交易各方出具的主要承诺 | 6 | | （二）独立财务顾问核查意见 | 7 | | 三、盈利预测或利润预测的实现情况 | 7 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状 | 7 | | （一）业务发展情况 | 7 | | （二）报告期内的指标变化 | 10 | | （三）独立财务顾问核查意见 11 | | | 五、公司治理结构与运行情况 11 | | | （一）股东与股东大会 11 | | | （二）控股股东与上市公司关系 11 | | | （三）董事与董事会 11 | | | （四）监事与监事会 | 12 | | （五）绩效评价与激励约束机制 | ...

3月31日晚间易成新能（300080）公告，公司与公司管理层持股平台(拟设立"郑州市高端碳材咨询合伙 企业(有限合伙)"，最终名称以工商核准信息为准)共同收购海南金海棠科技有限公司(下称"海南金海棠") 所持有的山西梅山湖科技有限公司(下称"梅山湖")70%的股权。 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值为1.12亿元，经交易各方协商，公司与公司管理层持 股平台以0.7483元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金7357.39万元收购海南金海棠所持有 的梅山湖65.55%的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖4.45%股 权。 梅山湖经营范围包括石墨及碳素制品制造；销售：建材、生铁、钢材、焦碳；货物或技术进出口业务， 海南金海棠对其持股90%。交易完成后，海南金海棠持股比例下降至20%，易成新能对梅山湖实现控 股。 对于业绩下行，易成新能表示，2024年由于光伏电池片技术更新迭代，平煤隆基电池片业务亏损较大， 2024年1—9月利润总额-4.93亿元，归母净利润为-3.71亿元，2024年9月30日，公司已出售平煤隆基股 权，未来公司业绩将不会再受平煤隆基光 ...

1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-041 河南易成新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 20 ...

关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限 公司部分股权的议案》，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市高端 碳材咨询合伙企业（有限合伙）"，最终名称以工商核准信息为准）共同收购海 南金海棠科技有限公司（以下简称"海南金海棠"）所持有的山西梅山湖科技有 限公司（以下简称"梅山湖"）70%的股权。截至 2024 年 4 月 30 日，梅山湖股 东全部权益评估值为 11,224.84 万元，经交易各方协商，公司与公司管理层持股 平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万 元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%的股权，管理层持股平台以自有资 金 500 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。 公司管理层持股平台共同投资人为公司高管等人员，本次交易涉及关联交易， 但不涉及公 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-039 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）"，最终名称以工商核准信 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-038 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙 ...

关于河南易成新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 守正创新核字 202500005 号 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 守正创新核字 202500005 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 （以下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专 项核查。 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 ...