证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-065 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展 暨权益变动触及 1%整数倍的公告 持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向河 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）于2025 年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-053）。河南省科技投资有限公司（以下简称"河南科投"）计划自公告发 布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份， 减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%，大 宗交易不超过易成新能总股本的1%）。 公司于近日收到持股5%以上股东河南科投出具的《关于持股5%以上股东减持 股份进展暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉河南科投减持计划实施期间 通过集中竞价交易 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-064 河南易成新能源股份有限公司 关于公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在河南中原产权交易有 限公司公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称"恒锐新"）100% 股权，首次挂牌底价为 1 元，未征集到符合资格的意向方，公司拟第二次公开挂 牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 为进一步优化现有资产结构，2025年2月28日，公司召开第六届董事会第二 十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让开 封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司恒锐 新100%股权，根据国有资产管理的有关规定，公司在河南中原产权交易有限公司 公开挂牌转让上述股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交易 价格以河南中原产权交易有限公司确 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 问题 3：公司如何加速推进源网荷储项目? 回复：我们充分利用发行债券、引入外部资本、设立基金等多元 化融资渠道，撬动更大规模的长期资本、耐心资本、战略资本，为源 网荷储项目提供资金支持，加速推进项目落地，加快抢占市场步伐。 在风、光电站建设上，通过多种融资手段，加快集中式和分布式发电 系统建设，分享光伏产业发展红利。目前拥有建成风光电站规模 1GW 左右，实现年发电量 10 亿度左右。在储能产业上，通过设立开封时代 公司、收购储能公司，积极发展以全钒液流电池、磷酸铁锂电池为主 的储能产业，目前公司拥有全钒液流电池年产能 1GW。 问题 4：请问易成新能"十五五"发展规划是什么？ 回复：在"十五五"期间，在中国平煤神马集团"重兵力、重武 器、重资金"的大力支持下，我们以高端碳材降本增效夯实产业根基， 用新型储能技术融合打开千亿市场，凭"东引西进出海"构建全球布 局。持续提高特种沥青、针状焦、石墨电极、锂电池负极材料产业影 响力，提升碳化硅半导体材料、风光发电、全钒液流+磷酸铁锂储能产 业规模，重点关注碳纤维、碳化硅光电材料、四代金刚石半导体 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-063 河南易成新能源股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）《关于变更公司独立财务顾问主办人安排 的通知》。 中原证券作为公司 2020 年发行股份及可转换债券购买资产暨关联交易并募 集配套资金项目（以下简称"2020 年重组"）的独立财务顾问，目前持续督导期 虽已结束，但由于公司截至 2024 年末募集资金尚未使用完毕，仍需对公司募集 资金使用情况履行持续督导义务。中原证券原指定独立财务顾问主办人李世强先 生、刘阳阳女士因工作变动原因，不再担任持续督导独立财务顾问主办人。为保 持续督导工作的有序进行,中原证券委派王二鹏先生、祁玉峰先生接替李世强先 生、刘阳阳女士担任 2020 年重组持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与 义务。本次独立财务顾问主办人变更后，中原证券委派 2020 年重组的独立财务 顾问主办人为王二鹏先生、祁玉峰先生，持 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 审查并予公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30 召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河 南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-062 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the completion of the internal share transfer agreement between the controlling shareholder, China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., and its concerted party, Pingdingshan Coal Industry (Group) Dazhuang Mine Labor Service Company [1][2] - The share transfer involved the transfer of 1,880,751 unrestricted circulating shares, representing 0.10% of the company's total share capital, at a price of 4.15 yuan per share, which is 80% of the closing price of 5.19 yuan per share on December 2, 2024 [1][2] - Following the transfer, China Pingmei Shenma holds 754,692,971 shares, accounting for 40.29% of the total share capital, maintaining its status as the controlling shareholder, while Dazhuang Mine no longer holds any shares in the company [2] Group 2 - The share transfer was completed on June 4, 2025, and the transfer does not lead to any change in the company's control, governance structure, or ongoing operations, nor does it harm the interests of the listed company and other shareholders [2][3] - The announcement complies with relevant laws and regulations, including the Measures for the Administration of Share Reduction and the Shenzhen Stock Exchange's self-regulatory guidelines [3]

中国平煤神马与大庄矿于 2024 年 12 月 3 日签署了《股份转让协议》，大庄 矿将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股（2024 年 12 月 2 日易成新能收盘价格 5.19 元/股的 80%）的价格，通过协 议转让的方式转让给中国平煤神马。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网披露的《关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公 告》（公告编号 2024－133）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－061 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中国 平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山 煤业（集团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）的通知，中国平煤神 马与大庄矿的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 ...

Meeting Announcement - The company, Henan Yicheng New Energy Co., Ltd., will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on June 17, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site voting and online voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative, and they must choose one method of voting [2][3] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and an internet voting system on the same day [2][4] Eligibility and Registration - All ordinary shareholders registered by 15:00 on the day before the meeting are eligible to attend and vote [2][3] - Natural person shareholders must present identification and their stock account card for registration, while corporate shareholders must provide relevant documentation [3][4] Agenda and Proposals - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2][3] - Special attention will be given to the voting results of small and medium-sized investors, defined as those who do not hold more than 5% of the company's shares [3] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Pan Zhengshuo at the provided phone number and email address [4][5]