证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-019 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2021 年员工持股计划部分预留份额第三次分配的议 案》。 为满足公司可持续发展、吸 ...

关于 2021 年员工持股计划部分预留份额第三次分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开了第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划部分预留份 额第三次分配的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草 案修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案修订稿）》"）、《利亚德光 电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《员工 持股计划管理办法（修订稿）》"）的规定，公司拟对2021年员工持股计划（以 下简称 "员工持股计划"或"本员工持股计划"）部分预留份额进行第三次分 配。现将有关事项说明如下： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-020 利亚德光电股份有限公司 一、员工持股计划实施概要 （一）员工持股计划批准情况 公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司< ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-04 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系 活 动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参 与 单位 | 郭其伟 华福证券 | | 名 称 及人 | 詹小瑁 华福证券 | | 员姓名 | 金凤 上海亥鼎云天私募基金 | | 时间 | 2025 年 3 月 14 日 16:00-18:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 刘阳 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | | | 姓名 | | | | 一、参观公司展厅，讲解公司主要产品类型及其应用场景，近距离感受 | | | 视效科技对人类生产生活带来的改变； | | | 二、 介绍公司的基本情况，包括发展历程、战略规划、业务布局、项目 | | | 案例、产品及技术优势等； | | | 三、 回答投资者问题 | | 投 资 者关 | 1、LED 显示行业目前竞争格局如何？ | | 系 活 动主 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-018 利亚德光电股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关规定，公司及合并报表范围内子公司诉讼、仲裁事项连续 十二个月内累计涉案金额已达到披露标准，具体公告如下： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一 期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁的情况。公司及子公司亦不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 此次累计诉讼中,多数案件为公司及子公司作为原告追索对方拖欠公司的应 收款项等，其中尤以文旅夜游板块为典型。该板块业务项目周期较长，政企客户 的回款周期也相应较长，因部分项目历史遗留问题导致应收账款较大，近年来， 公司加大应收款催收力度，并采取诉讼、仲裁等法律途径 ...

2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35 元 /股。 截至 2025 年 3 月 10 日，公司本次回购股份期限届满，回购公司股份方案已 实施完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-017 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

利亚德光电股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）各类实体及电 子印章的管理，明确印章工作流程和使用权限，保证印章的安全妥善管理和正确 使用，确保电子签名的合法性、安全性，防范数据泄露与法律风险，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）公文、证照、 证明、声明及对外出具的授权、函件、投标文件、对外签署合同、协议及其他须 用印章的文件。 第三条 本制度适用于公司及子公司的公章、合同专用章、财务专用章、法定 代表人章等所有实体印章及电子印章的刻制、使用、管理等工作。 第二章 印章形态 第四条 本制度所指印章根据印章形态区分为实体类印章、电子印章。 | | | | 特点描述 | 实体印章 | 电子印章 | | --- | --- | --- | | 形式 | 物理材质（如铜、橡胶、塑料）， | 数字化形式，通过电子设备（如电脑、手机） | | | 需蘸取光敏印油或印泥使用。 | 调用，无需物理介质。 | | 使用方式 | 需人工操作，加盖在纸质文件上， | 通过电子签章系统在线签署，支持远程操作， | | | 受时间、地 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-015 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2021 年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁 条件成就的议案》； 根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）修订稿》的相 关规定及 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-016 利亚德光电股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划 第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划第二个 额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案修订稿）》"）、 《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简 称"《员工持股计划管理办法（修订稿）》"）的规定，公司 2021 年员工持股计划 （以下简称 "员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二个锁定期解锁条件已 经成就。现将有关事项说明如下： 一、员工持股计划实施概要 （一）员工持股计划批准情况 公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次 会议、第四届监事会第二十一次会议及 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-014 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司 《回购报告书》内容。 （二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换 ...

Group 1: Industry Overview - The LED display industry has historically been fragmented due to low entry barriers, but recent market changes and technological advancements have led to increased concentration among leading companies [1] - The emergence of Micro LED technology is reshaping the industry, fostering closer collaboration between upstream suppliers and downstream manufacturers to optimize product costs and expand market applications [1] Group 2: Micro LED Expectations - Micro LED technology is characterized by high brightness, efficiency, low power consumption, and long lifespan, making it suitable for various applications, including commercial displays and consumer electronics [2] - Since the launch of Micro LED production in 2020, the company has achieved a breakthrough in orders, reaching 1 billion in the commercial display sector, with plans to expand its applications further [2] Group 3: Product Innovations - The new high-end MiP product features a substrate-free Micro LED design, offering wide viewing angles and stable color temperature, reducing power consumption by approximately 25% compared to traditional LED displays [3] - The first phase of the high-end MiP production line commenced in November 2024, aimed at meeting the demand for high-definition displays under 1mm [3] Group 4: International Market Strategy - The company has been expanding in the overseas markets of Europe and Asia since acquiring Planar in 2015, with plans to cover mid-range and lower-tier markets through the Leyard brand [4][5] - The Asia-Pacific and Latin America regions have shown strong demand, with significant investments made since 2021 to capture high, medium, and low-end customer segments [4] Group 5: Cinema Market Development - The company has established a joint venture with Huaxia Film to promote LED cinema screens, achieving DCI certification for multiple models and setting up 16 LED screening rooms across China by the end of 2024 [6] - A laboratory for HDR LED version production has been established to support the promotion of LED cinema screens and enhance the quality of the film market [6] Group 6: Consumer Market Readiness - LED display technology has made significant progress in cost, performance, and application scenarios, making it suitable for consumer markets, with some products already being utilized in home settings [7] - The company launched a Micro LED home television in June 2021, achieving substantial progress in home theater applications despite limited widespread promotion due to cost constraints [7] Group 7: Robotics Technology - The company provides various technologies and products for humanoid robots, including data collection, training services, and algorithms for spatial awareness and decision-making [8] - The goal is to empower robot manufacturers to create better robots through collaboration and enhancement of data and algorithm capabilities [8]