东莞怡合达自动化股份有限公司 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的首 次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见： 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象符合《激励计划》规定的激 一、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ...

重要内容提示： 首次授予日：2025 年 7 月 22 日 首次授予数量：613.00 万股 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-040 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首次授予人数：89 人 首次授予价格：11.5 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的限 制性股票首次授予条件已成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的 授权，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》和《关于向 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）以 2025 年 7 月 22 日 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数，累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍人员，也不包括单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确 确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出 具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、若以上合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异均系四舍五入所致。 二、公司核心业务与技术人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王平 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 向勇 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 林春贤 | 核心技术（业务）人员 | 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （ ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-039 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议， 会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 管 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二零二五年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任东莞怡合达自动化股份 有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律 监管指南"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划出具本法律意见书。 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-038 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 17 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （2）首次获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》 等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 037 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的首次授予激励对象是否符 合授予条件进行核实后，发表核查意见： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象符合《激励计划》规定的激 励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、外籍员工、单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。 综上，监事会认为本激励计划首次授予激励对象符合相关法律法 规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效， 其获授限制性股票的条件已成就。 监事会同意确定以 2025 年 7 月 22 日为首次授予日 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-036 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 了查询确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息 ...

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