Group 1 - The total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is 1.426 billion yuan, which accounts for 37.94% of the audited net assets attributable to the parent company for the fiscal year 2024 [1] - The company has provided a guarantee of 1.07 billion yuan to its indirect controlling shareholder, Wolong Holdings, which represents 28.47% of the audited net assets attributable to the parent company for the fiscal year 2024 [1] - The company does not have any overdue guarantee situations [1]

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝 箭电子拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价 格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 总经理工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 定义 本工作细则所称"其他高级管理人员"，是指除总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以外，由公司董事会聘任的负责公司特定业务管理 的高级管理人员，包括但不限于技术总监、销售总监、运营总监等，具体以董事 会聘任文件为准。 第二条为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 总经理工作细则 第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式， ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规章和规 范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或独立董事进行表决时，实行累积 投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的 公司，应当采用累积投票制。 本实施细则所称累积投票制度，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东拥有的表决权总数等于其所持有表决权股份数量与应选董事人数的乘 积 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股 子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公司，上述机构相关 责任人员。本制度所称'具有重大影响的参股公司'，指公司持股比例在 20%-50%之间， 或虽持股比例低于 20%但通过派出董事、参与经营决策等方式能够对其经营活动产生重 大影响的参股公司。 第三条 本制度所称 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 重大经营与投资决策管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第三条 公司应指定证券部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应及时向公 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关 联交易决策制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 ...

对外担保管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准或授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事（特别紧急情况下可不受通知时限限制）。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组 ...