北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董 事会议事规则》）等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护股东及公司利益，为公司 的健康可持续发展发挥了积极的作用。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务、抢抓市场机遇，积 极应对国内外复杂多变的经济形势，坚持技术创新、加强成本管控、有序开展各 项工作。截至 2024 年末，公司总资产 123,812.52 万元，同比下降 6.33%，实现 营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于业务发展和战略规划的需要，为进一步优化治理结构，北方长龙新材料 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于变更总经理及聘任副总经理的议案》，现将具 体情况说明如下： 一、关于总经理辞任情况 董事会于近日收到总经理陈跃先生申请辞去总经理职务的书面报告。陈跃先 生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。陈跃先生担任总经理的原定任期为 2023 年 5 月 17 日至第二届董事会任期届满之日。陈跃先生辞去总经理职务后， 仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。 截至本公告披露日，陈跃先生持有公司股份的情况如下：陈跃先生直接持有 公司 4,403 万股；公司股东宁波中铁长龙投资有限公司（以下简称"长龙投资"） 持有公司 2,380 万股，陈跃先生通过持有长龙投资 99.90%的股权间接持有公司股 份；公司股东横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称"横琴长龙"）持 有公司 357 万股，陈跃先生通过持有横琴长龙 69 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-022 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资 金实行专户存储。 第 1 页 二、募集资金使用情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）截至 2024 年 12 月 31 日的募 集资金使用情况如下： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 77,587.06 万元，扣除前 述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 9,414.20 万元。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司最近 12 个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-026 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2025 年第一季度各项资产计提信用减值损失共计 5,835,610.62 元，资产减值损失 共计 203,539.10 元，合计 6,039,149.72 元，具体情况如下： 单位：元 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映北方 长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监 事会议事规则》）等公司制度的有关规定，认真履行监事会的监督职责。报告期 内，监事列席或出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、对公 司财务制度和财务状况、董事会与股东大会的决策程序及股东大会决议执行情况、 公司经营活动的合法合规性、以及董事及高级管理人员的履职情况等进行了必要 的监督和检查，有效促进了公司持续、健康、稳健发展，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况分述如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共组织召开了 5 次会 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-025 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无需 提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2024 年第四季度各项资产计提信用减值损失共计 11,141,429.06 元，资产减值损 失共计 2,862,511.41 元，合计 14,003,940.47 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 11,141,429.06 | | 其中：应收账款坏账损失 | 8,831,473.77 | | 应收票据坏账损失 | 2, ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-021 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"军民融合复合材料产业基地建设项 目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 4 月 30 日。上述议案无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-028 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公司 2024 年审计机构期间，勤勉尽责、细致 严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公 司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2025 年度审 计费用根据年度审计工作量与审计机构协商确定，并提请公司股东大会授权董事 会，董事会转授权董 ...