证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-055 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月19日15：00点开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月19日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月19日上午9： 15至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

北 京 大 成 律 师 事务 所 关 于 北 方 长 龙 新材 料 技 术股 份 有 限公 司 2 0 23 年 第 二 次临 时 股 东大 会 的 法律意见书 大成证字〔2023〕第 246 号 北 京 大 成 律师 事 务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北方长龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨伟然 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was ¥56,834,258.84, a decrease of 60.32% compared to ¥143,227,955.54 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,741,352.36, down 72.90% from ¥54,396,965.96 year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,174,373.85, reflecting a significant decline of 96.77% from ¥36,348,107.07 in the previous year[27]. - Basic earnings per share decreased by 75.70% to ¥0.26 from ¥1.07 in the same period last year[27]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥56,834,258.84, a decrease of 60.32% compared to ¥143,227,955.54 in the same period last year, primarily due to changes in military demand and delays in customer procurement plans[105]. - The gross profit margin for military vehicle human-machine interface systems was 64.32%, with a revenue decrease of 62.62% year-on-year[108]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 103.31% to ¥1,451,253,741.78 from ¥713,796,812.09 at the end of the previous year[27]. - Net assets attributable to shareholders rose by 191.00% to ¥1,143,621,681.95 from ¥392,993,684.35 at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥754,864,120.46, accounting for 52.01% of total assets, up from 13.09% last year, reflecting a 38.92% increase due to fundraising activities[112]. - Accounts receivable decreased by 16.89% to ¥235,058,123.56, representing 16.20% of total assets, primarily due to the company's listing on the Growth Enterprise Market in April 2023, which increased equity and affected total asset changes[112]. - Inventory rose to ¥35,675,062.73, making up 2.46% of total assets, a slight increase from 2.44% last year, driven by demand for order deliveries in the second half of the year[112]. - The company reported a significant decrease in long-term borrowings to ¥193,017,186.70, which is 13.30% of total assets, down 15.09% from the previous year, attributed to the increase in equity following the April 2023 listing[112]. Investment and Financing - The company raised a total of ¥85,000.00 million through its initial public offering, with a net amount of ¥77,587.06 million after deducting issuance costs[123]. - The company has not changed the use of raised funds, with a total of ¥49,828.77 million invested during the reporting period[123]. - The total amount of funds raised from the initial public offering was RMB 94.142 million, with RMB 28.00 million allocated for permanent working capital, accounting for 29.74% of the total raised funds[127]. - The company has invested RMB 50.17286 million in the military-civilian integration composite material industry project, achieving a progress rate of 59.85%[126]. - The company has also invested RMB 18 million in supplementary working capital, with a progress rate of 94.44%[126]. - The total amount of funds raised and utilized by the company reached RMB 775.8706 million, with RMB 498.2877 million already invested[126]. Market and Industry Context - The company faces risks including fluctuations in military policies, market demand, intensified competition, and potential performance declines[4]. - In 2022, global military expenditure reached $2.24 trillion, accounting for 2.2% of global GDP, with China contributing 13% of the total military spending[41]. - China's military expenditure has shown steady growth, increasing from ¥669.19 billion in 2012 to ¥1,499.96 billion in 2022, and projected to reach ¥1,553.7 billion in 2023, representing a 7.2% increase[42]. - The military industry in China is experiencing new opportunities due to significant reforms and modernization efforts aimed at enhancing combat capabilities[43]. - The military's procurement behavior is influenced by political, diplomatic, and economic factors, which can affect military spending and industry development[38]. Product and Technology Development - The company focuses on the application of non-metal composite materials in military vehicle equipment, with increasing demand for composites in this sector as military vehicle standards improve[56]. - The company’s primary product at this stage is the interior of military vehicle human-machine interface systems, which is crucial for enhancing operational capabilities[56]. - The company has established a complete production line for composite materials, covering all processing stages except for painting[84]. - The company has a robust R&D system, focusing on both military project support and independent research to meet potential military demands[88]. - The company has participated in the supply of over 1,000 military equipment sets annually, with products applied in 93 army models, 1 rocket force model, 3 navy models, 16 foreign trade models, and 2 police models[93]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure shareholders' decision-making rights, information rights, and profit rights[151]. - The company maintains a strict quality management system, enhancing product quality and receiving positive recognition from customers and suppliers[152]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[150]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[161]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[164]. Risks and Challenges - The company faces risks related to military policy changes that could adversely affect its business operations if procurement policies shift[135]. - Market demand fluctuations pose a risk as the company's primary customers are military contractors, making it highly dependent on government defense budgets and procurement plans[136]. - Increased competition in the composite materials sector may lead to slower growth or declining performance due to potential new entrants in the market[137]. - There is a risk of confidential information leakage which could result in the loss of military qualifications necessary for the company to continue its defense-related operations[138]. - Revenue and profit volatility risks exist due to the pricing mechanisms set by military authorities, which may lead to discrepancies between provisional and final pricing[140]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,992, reflecting a broad base of investor interest[186]. - The shareholding structure post-IPO shows that 76.29% of shares are subject to restrictions, with major shareholders including Chen Yue and Ningbo Zhongtie Changlong[183]. - The company has not reported any major events or issues that require further explanation during the reporting period, suggesting smooth operations[176]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[178].

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-049 北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕460 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关的发行 费用总计 7,412.94 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,587.06 万元。 募集资金已于 2023 年 4 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料技术 股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于 独立判断、审慎负责的立场，我们对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经审核，我们认为本报告期内（2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日，下 同），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经审核，我们认为公司报告期内没有提供任何对外担保。公司严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规、规章制度的 规定，严格控制了相关的风险。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照有关 法律、行政法规、规 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-051 北方长龙新材料技术股份有限公司 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议通知于2023年8月24日通过现场、电话、电子邮件方式发出，会议于2023 年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈跃先生召 集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会 议的人数3人，董事赵彤、郭澳、吴韬以通讯表决方式出席了会议），全体监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及摘要真实、准确、 完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变 更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第二次临时 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。注册地址由"陕西省西 安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层" 变更为"陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产 业园"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 二、《公司章程》修订情况 公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：陕西省西安市国家民 | 第五条 公司住所：陕西省西安市国家 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-053 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日上午9:15-9:25，9:30-1 ...