每经AI快讯，固高科技（SZ 301510，收盘价：32.36元）10月30日发布三季度业绩公告称，2025年前三 季度营收约3.73亿元，同比增加26.29%；归属于上市公司股东的净利润约4462万元，同比增加52.67%； 基本每股收益0.11元，同比增加57.14%。 每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ （记者 曾健辉） ...

智通财经APP讯，固高科技(301510.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为3.73亿元， 同比增长26.29%。归属于上市公司股东的净利润为4461.68万元，同比增长52.67%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为3946.39万元，同比增长101.30%。基本每股收益为0.11元。 ...

战略委员会工作细则 第一条 为增强固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《固高科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 固高科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二五年十月 1 战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战 ...

关联交易管理制度 固高科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完善公司 内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四） 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或财务顾问。 第四条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发 ...

固高科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 固高科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 1 固高科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完 善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 （三） 主动性原则 ...

对外投资管理制度 固高科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强固高科技（深圳）有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）等法律法 规及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，以现金、实物、无形资产等可供支配的资源向其 他组织或法人单位进行投资的行为。主要包括以下类型： （一）股权投资：控股、参股、兼并其他境内外独立法人实体（设立或者增 资子公司除外）； （二）金融投资：投资股票、基金、债券、期货、委托理财等金融产品； （三）法律、法规允 ...

二〇二五年十月 1 对外担保管理制度 固高科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。对外担保形式包括抵押、质押或保证。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人（包括子公司）提供的担保。 第一条 为规范固高科技（深圳）有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、其他监管要求及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，应按照本制度规定执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 ...

独立董事工作制度 固高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）新增关联交易概述 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与广东科杰技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度 900 万元。广东科杰技术股份有限公司系间接持有 公司 5%以上自然人股东近亲属控制的企业，故不涉及关联董事回避表决情况。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》并发表了同意意见。 （二）本次新增关联交易预计金额和类别 | 关联交 | 关联方 | 关联交易定 | 原预计金额 | | 本次增加预计 | | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 价原则 | | | 金额 | | 计金额 | | 关联销 | 广东科杰技 术股 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证 ...