证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-046 号 中国农业银行股份有限公司 董事会秘书辞职公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 因工作调整，韩国强先生请求辞去中国农业银行股份有限公 司（以下简称"本行"）董事会秘书、公司秘书职务。 根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，韩国强先生的 辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。韩国强先生确 认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行 股东及债权人的任何事项。 本行将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽快聘任新 的董事会秘书，在本行董事会秘书空缺期间，由本行首席风险官 武刚先生代行本行董事会秘书职责。 本行董事会对韩国强先生任职期间为本行发展做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 1 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-048 号 中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通 知，于 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开。会议应参与表 决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召开符合法律法规、 《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，经全体 监事推举，会议由汪学军监事召集召开，本次监事会会议审议并 通过以下议案： 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、中国农业银行监事会 2024 年工作要点。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 中国农业银行股份有限公司监事会 1、中国农业 ...

权益的情形。 综上，经认真考虑，同意提名谷澍先生为中国农业银行股份 有限公司执行董事候选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职 务。 中国农业银行股份有限公司独立董事关于 董事会 2023 年第 8 次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股 份有限公司（以下简称"本行"）的独立董事，我们认真审阅了相 关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2023年 第8次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下： 一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候 选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务 本行董事会提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行 执行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行 董事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主 席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批 准，董事任期三 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-047 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2023年12月26日以书面传签方式召开2023年第8次会议。会议召 开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国 农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过 了以下议案： 一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候 选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务 谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 独立董事发表如下意见：同意。 会议决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行执 行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行董 事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主 席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批 准，董事任期三年，自股东大 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公 司章程》的规定，付万军先生的辞职信于2023年12月26日送达本 行董事会并生效。付万军先生确认与本行董事会无不同意见，也 没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-045 号 中国农业银行股份有限公司 董事辞职公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 因工作调整，付万军先生请求辞去中国农业银行股份有限公 司（以下简称"本行"）副董事长、执行董事、行长及董事会战 略规划与可持续发展委员会委员、"三农"金融与普惠金融发展 委员会主席及委员、提名与薪酬委员会委员职务。 付万军先生在本行任职期间，恪尽职守，务实进取，高效推 进战略执行，积极促进业务经营转型发展，持续强化风险合规管 控，各项工作卓有成效，本行董事会对付万军先生为本行发展做 出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年12月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。 本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他 司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄 區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違 法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記亦不 得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出要 約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易 除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於 提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意 在美國進行公開發售。 （股份代號： 5991) 根據15,000,000,000美元中期票據發行計劃（「票據發行計劃」）項下發行 1 聯席牽頭 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。 本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他 司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄 區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違 法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記亦不 得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出要 約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易 除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於 提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意 在美國進行公開發售。 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。 本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法 管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券 法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述 的證券將不會根據經修訂的 1933 年美國證券法（「證券法」）登記亦不得在美國境內或 向任何美國人士（如證券法 S 規例定義）或為美國人士的利益作出要約或出售，惟根據證 券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任 何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及 財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BA ...

I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...