关于中国农业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 : KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国农业银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400337 号 中国农业银行股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是农业银行的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计农业银行 2023年度财务报表时农业银行提供的会计资料和经审计的财 务报表的相 ...

中国农业银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，中国农业 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任 独立非执行董事黄振中、梁高美懿、刘守英、吴联生、汪昌 云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立非执行董事的任职经历以及提交的相 关自查文件，上述人员未在本行担任除独立非执行董事、董 事会专门委员会委员或主席以外的任何其他职务，与本行以 及本行的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，上述人员符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司 章程》中关于独立非执行董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月二十八日 中国农业银行股份有限公司董事会关于 独立非执行董事独立性情况的专项意见 ...

中国农业银行股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 二〇二四年三月二十八日 独立非执行董事黄振中先生 2023 年度述职报告 2023 年，本人担任中国农业银行股份有限公司独立非执 行董事，期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保 险机构公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）附录十四《企业管治守 则》等法律法规以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以 下简称"本行章程"）、独立非执行董事工作制度等相关规定， 依法履职、勤勉尽责，认真参与董事会及相关专门委员会的 各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护本 行和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 黄振中，男，法学博士。现任北京师范大学法学院教授， 博士生导师，中国企业家犯罪预防研究中心副主任。2017 年 9 月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任 中国石化集团资产经营管理部企业改革处副处长、高级经济 师，北京师范大学法学院副院长、法律顾问室主任，西藏自 治区检察院副检察长、检委会委员，慈 ...

1 汇报、2023 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2023 年中期财 务报告审阅工作结果汇报及 2023 年三季度财务信息商定程序工 作汇报。审计与合规管理委员会就本行财务报告、内外部审计工 作安排等事项提出了意见和建议。 一、会议召开情况 报告期内，审计与合规管理委员会共召开 4 次会议，每季度 召开一次会议。审议了 2022 年度报告及摘要、2022 年度内部控 制评价报告、聘请 2023 年度会计师事务所等 12 项议案；听取了 2022 年度审计工作情况等 9 项汇报。 二、履行职责情况 审计与合规管理委员会定期审阅本行的财务报告，审议通过 了年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告；审议 通过了 2022 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制评价工 作方案、2023 年度审计项目计划、聘请 2023 年度会计师事务所； 听取了 2022 年度审计工作情况汇报、2022 年反洗钱及制裁风险 管理工作报告；听取了会计师事务所有关 2022 年度审计工作结果 中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

中国农业银行股份有限公司 内部控制审计报告 and and the same 中国农业银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 农业银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性｡ 一、企业对内部控制的责任 the first a KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401934 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

中国农业银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告 | 1 | 概述 3 | | --- | --- | | 2 | 资本构成信息 6 | | 3 4 | 风险管理体系 31 信用风险 36 | | | 信用风险缓释 43 4.5 | | 5 | 市场风险 52 | | --- | --- | | 6 | 操作风险 54 | | 7 | 其他风险 55 | | 8 | 内部资本充足评估 65 | | 9 | 薪酬 67 | | 10 | 展望 69 | 1 概述 1.1 本行简介 本行的前身最早可追溯至 1951 年成立的农业合作银行。自 1979 年 2 月恢复成立以来， 本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。 2009 年 1 月，本行整体改制为股份有限公司。2010 年 7 月，本行分别在上海证券交易所 和香港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，以高质量发展为主题，突出"服务乡 村振兴的领军银行"和"服务实体经济的主力银行"两大定位，全面实施"三农"普惠、 绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术 ...

公司代码：601288 公司简称：农业银行 中国农业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国农业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重要内容提示： 每股分配金额：每股普通股派发现金股利人民币 0.2309 元（含税）。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-013 号 中国农业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本行拟以 349,983,033,873 股普通股为基数向普通股股东 派发 2023 年度股息。A 股股息预计将于 2024 年 6 月 7 日支付， H 股股息预计将不晚于 2024 年 6 月 28 日支付，具体日期将在权 益分派实施相关公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计 师事务所审计，中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 2023 年归属于母公司股东净利润为人民币 2,693.56 亿元。经本 行董事会审议，本行拟以 349,983,033,873 股普通股为基数向普 通股股东派发 2023 年度股息。本次 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 中國農業銀行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1288） 委任公司秘書、授權代表及 香港接受法律程序文件代表 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，自2024年3月28日起，劉 清女士擔任本行公司秘書及授權代表，伍秀薇女士擔任本行聯席公司秘書及本行於香 港接受法律程序文件及通知書代表。 劉清女士的簡歷如下： 劉清，1970年3月出生，吉林大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任中國農業銀行首爾分 行副總經理，法蘭克福分行總經理。2020年7月起任中國農業銀行國際金融部總經理。 伍秀薇女士的簡歷如下： 伍秀薇，1977年7月出生，中國香港籍。目前擔任達盟香港有限公司上市服務部董事兼部 門主管。伍女士自2007年起為英國特許公司治理公會和香港公司治理公會會員，自2019 年起成為香港公司 ...

3月28日，农业银行发布年报称，2023年实现净利润2698亿元，增速4.2%，归属于母公司股东的净利润 2693.56亿元，同比增长3.9%。营业收入6948亿元，保持正增长。其中利息净收入5,718亿元，手续费及 佣金净收入801亿元。平均总资产回报率（ROAA）为0.73%；加权平均净资产收益率（ROAE）为 10.91%。董事会建议派发2023年度普通股现金股息808.11亿元（含税），即每10股派发人民币2.309元 （含税）。 截至2023年末，农业银行总资产达39.9万亿元，其中贷款总额22.6万亿元，新增2.85万亿元，增速 14.4%；县域贷款增量占全行贷款增量的比重达50.8%。个人贷款余额8.06万亿元，新增5,146亿元，增 速6.8%，增量、增速均居可比同业首位，其中增量连续四年居同业首位。对公贷款余额12.79万亿元， 新增2.05万亿元。金融投资11.2万亿元，新增1.7万亿元。 客户资金管理能力不断增强。客户存款余额28.90万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元，日均新增3.90 万亿元，时点、日均增量均居同业首位，为持续加大服务实体经济力度提供了有力支撑。个人客户存款 余额 ...