重要内容提示： 本行董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 本行 2025 年度国内审计师，续聘安永会计师事务所为本行 2025 年度 国际审计师。本次会计师事务所续聘事项尚需提交本行股东大会审批。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"安永华明") 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-018 中国银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人， ...

中国银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 则，对本行 2024 年度集团合并及母公司财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具 审计报告。 经评估，本行认为安永作为 2024 年度外部审计师，具 备从事财务审计、内部控制审计的专业胜任能力，具备应有 的独立性，履行了保密相关责任和义务，在执行审计工作过 程中与本行治理层、管理层进行了必要的沟通，勤勉尽责， 能够满足为本行提供审计服务的要求。 2 2024 年，中国银行股份有限公司（简称"本行"）结合 市场信息，基于审慎原则，并考虑业务需要，经履行招标程 序并根据评标结果，聘用安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"安永华明"）为 2024 年度国内审计师及内 部控制审计外部审计师，聘用安永会计师事务所（简称"安 永香港"）为 2024 年度国际审计师，两者合称"安永"。 本行前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所，在变更过程中本行 已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟 通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。普华永道中天及 罗兵咸 ...

守护九曲安澜，赓续黄河文脉 | 治理 | 12 | | --- | --- | | 策略 | 15 | | 风险管理 | 36 | | 指标与目标 | 44 | 社会篇 倾力而为 服务经济社会发展大局 | 服务经济高质量发展 | 48 | | --- | --- | | 持续保障改善民生 | 64 | | 用心诠释客户至上 | 72 | | 激发人才成长动能 | 80 | | 传递金融向善温度 | 86 | 治理篇 因势而新 夯实可持续发展基础 黄河流域是中华民族和中华文明的重要发祥地，泥沙治理关系 流域生态安全。2024 年，中国银行支持中国保护黄河基金会 开展"黄河泥沙工程控制系统及模型体系研发"项目，助力推 动黄河水沙关系研究与黄河流域水资源节约集约利用，保护 弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 行长致辞 | 04 | | 关于中行 | 06 | 逐绿而行 投身美丽中国建设 环境篇 | 发挥党建引领作用 | 94 | | --- | --- | | 提升公司治理效能 | 98 | | 加力推进数字化转型 | 102 | | 深化全面风 ...

中国银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本行独立董事不在本行担任除董事、董事会专业委员会 委员或主席外的其他职务，与本行及主要股东不存在可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》及本行公司章程关于独立董事独立性的相关要求。 中国银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等监管规定，本行独立董事开展了独立性自 查工作。根据本行独立董事的任职情况以及签署的相关独立 性自查文件，董事会对独立董事独立性进行了评估。 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-014 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"或"中国银行"）于 2025 年3月26日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于2025 年 3 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。 本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 14 名，亲自出 席董事 14 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议 案： 一、中国银行 2024 年年度报告（含财务决算方案） 赞成：14 反对：0 弃权：0 中国银行 2024 年年度报告中的财务报告已经本行董事会审计委 员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 ...

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议批准。 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经本行董事会审议通过，本行 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-016 中国银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股普通股派发 2024 年末期现金股利 1.216 元（税前）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 提取法定盈余公积金 209.14 亿元人民币；提取一般准备 357.38 亿元人民币；不提取任意公积金；按照每 10 股 1.216 元（税前）分 派 ...

中国银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》有关规定，中国银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，依法合规、勤 勉尽责、独立有效地履行了对会计师事务所的监督职责。具 体情况如下： （二）本行董事会审计委员会与安永保持了充分沟通。 一是向安永详细解了 2024 年度审计计划，包括审计重点风 险领域、内控合规关注重点、风险判断与识别方法、沟通机 制、团队投入等；二是听取安永审计工作阶段性汇报、自我 评估报告和独立性遵循情况的汇报，并在资源配置、信贷抽 样覆盖率、质量控制、信息安全管理、内部员工管理、与参 审所的统筹协调等方面，对安永提出管理要求。 （三）本行董事会审计委员会多次召开现场会议，审阅 外部审计师相关工作成果。包括中国银行 2023 年度财务报 告的审计意见和内部控制审计意见、中国银行 2023 年度管 理建议，中国银行 2024 年第一、三季度和中期财务报告执 行工作的情况等，督促外部审计师及时、准确、客观、公正 地完 ...

中国银行股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 关于中国银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 安永华明（2025）专字第70008878_A04号 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司董事会： 我们审计了中国银行股份有限公司及其子公司（以下简称"中国银行"）的 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附 注，并于2025年3月26日出具了编号为安永华明（2025）审字第70008878_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，中国银行编制了后附的截至2024年度中国银行控股股东及其他关联 方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国银行 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国银行2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 ...

公司代码：601988 公司简称：中国银行 中国银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-017 中国银行股份有限公司 估值提升暨提质增效重回报计划 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的制定背景及审议程序：中国银行股份有限公司 （简称"本行"或"中行"）根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》（简称"指引"）相关要求，并 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，结合本行实际情况，制定本计划。本行董事会已审 议通过了本计划。 估值提升计划概述：本计划以提高本行公司质量为基础，聚焦 稳健经营、坚持高质量发展，围绕全力服务国家战略和社会民生、不 断提升经营效率和价值创造能力、加快提升全球布局能力和国际竞争 力、有效统筹发展和安全，结合强化股东回报、深化投资者关系管理、 提升信息披露质效等市值管理方式，制定相关举措。 相关风险提示：本计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺或预测。本行业绩及二 ...