自 2024 年 3 月 26 日起，刘晓蕾女士就任本行独立非执行董事， 同时担任本行董事会审计委员会主席兼委员、战略发展委员会委员、 风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会 委员。刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事的任期为三年。本行董事 会对刘晓蕾女士的加入表示欢迎。 刘晓蕾女士的简历如下： 刘晓蕾，女，中国国籍，1974 年出生。现任北京大学经济与管理 学部副主任、光华管理学院金融学系主任、金融学系及会计学系教授。 2022 年 5 月至今担任北京大学经济与管理学部副主任，2018 年至今担 任北京大学博雅特聘教授，2015 年 11 月至今担任北京大学光华管理 学院金融学系主任，2014 年 12 月至今担任北京大学光华管理学院金 融学系及会计学系教授。2005 年 12 月至 2014 年 12 月担任香港科技 大学助理教授、副教授（终身职）。2021 年 6 月至今担任第一创业证 券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至 2024 年 2 月担任富达基金 管理（中国）有限公司独立董事。2019 年 3 月至 2021 年 12 月担任财 1 证券代码：601988 证券简称 ...

董事名單與其角色和職能 中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長 葛海蛟 副董事長、行長 劉金 執行董事、副行長 林景臻 非執行董事 廖長江 崔世平 讓‧路易‧埃克拉 鄂維南 喬瓦尼‧特里亞 劉曉蕾 1 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 企業文化與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略發展 | 消費者權益 | | 風險政策 | 人事和薪酬 | 關聯交易 | | 董事 | | 委員會 | 保護委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 葛海蛟 | | C | | | | | | | 劉金 | | M | | | | | | | 林景臻 | | | M | | M | | | | 張勇 | | M | | M | C | | | | 張建剛 | | M | | M | | | | | 黃秉華 | | | C | | M | M | | | 劉輝 | | M | | | M | | | | 師永彥 | | ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-011 年 12 月至 2016 年 6 月任本行财务管理部总经理。此前曾先后担任本 行纽约分行副总经理、本行财务管理部副总经理、中银香港（控股） 有限公司财务总监等职务。1995 年毕业于北京大学，获得经济学硕士 学位，2005 年获得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。具有中国内 地和中国香港地区等地的注册会计师资格。 特此公告 2024 年 1 月 26 日，中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事 会批准聘任卓成文先生为本行董事会秘书、公司秘书。根据董事会决 议，卓成文先生担任本行董事会秘书的任职在国家金融监督管理总局 核准其任职资格后生效，担任本行公司秘书的任职自其就任本行董事 会秘书之日起生效。 本行已收到国家金融监督管理总局核准卓成文先生董事会秘书任 职资格的批复。自 2024 年 3 月 25 日起，卓成文先生就任本行董事会 秘书、公司秘书。 因上述职务变动，自 2024 年 3 月 25 日起，卓成文先生辞任本行 总审计师职务。就该辞任事宜，卓成文先生已确认其与本行董事会无 不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。 卓成 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-010 中国银行股份有限公司 关于召开2023年年度业绩发布会的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩发布会类型 业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对 2023 年年度业 绩和经营等情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、业绩发布会召开的时间、网址 （二）会议召开方式：网络直播 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00 - 16:15 1 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00 -16:15 会议召开方式：网络直播 网络直播地址：中国银行股份有限公司（简称"本行"）网 站（www.boc.cn）"投资者关系"专栏 投资者可于 2024 年 3 月 27 日 17:00 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至本行邮箱 ir@bankofchina.com，或可以通 过直播平台提问。本行将于 2023 年年度业绩发布会（简称"业 绩发布会"）上 ...

公 告 於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、 師永彥*、廖長江 # 、崔世平 # 、讓•路易•埃克拉 # 、鄂維南 # 、喬瓦尼•特里亞 # 。 董事會召開日期 本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2024年3月28日（星期四）通過（其 中包括）本行及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表， 及建議派發股息。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國，北京 2024年3月18日 （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） * 非執行董事 # 獨立非執行董事 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-009 表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。 贾祥森先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。 2.《监事会关于本行声誉风险管理履职情况的监督评价意见》 表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。 中国银行股份有限公司监事会决议公告 中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）监事会以书面议案方式 召开会议。本行监事会会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过书面及电子 邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为 2024 年 3 月 11 日。会 议应当参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议召开情 况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》 的相关规定。会议表决通过了如下议案： 1.《关于建议委任贾祥森监事为监事会履职尽职监督委员会委员 的议案》 自 2024 年 3 月 11 日起，贾祥森监事担任监事会履职尽职监督委 员会委员。 特此公告 中国银行股份有限公司监事会 ...

Core Viewpoint - The announcement from the Bank of China indicates a leadership change in the custody business department, with Guo Deqiu stepping down as the general manager effective December 29, 2023 [1] Group 1 - The Bank of China has officially announced the adjustment of the general manager for its custody business department [1] - Guo Deqiu will no longer hold the position of general manager starting from December 29, 2023 [1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀行股份有限公司「本公司」 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03988 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 83,622,276,395 | RMB | | 1 RMB | | 83,622,276,395 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 83,622,276,395 | RMB | | 1 RMB | | 83,622,276,395 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

注在律师事务所 NG&WOL - SC 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Financ 1 Dongsanhuan Zhongly Chaovang District Beijing, 10002 P.R. China 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: | 杭州| 香港特别行政区|济南| 青岛|三亚|上海|深圳|苏州|南京|布里斯班|堪培拉|墨尔 of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm com for more information 北京市金杜律师事务所 关于中国银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国银行股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东 大会规则（2022 年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-007 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2024 年 2 月 26 日在北京 以现场表决方式召开 2024 年第二次董事会会议，会议通知于 2024 年 2 月 19 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议 由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名。 独立非执行董事让•路易•埃克拉先生因其他重要公务未能亲自出席会议， 委托独立非执行董事乔瓦尼•特里亚先生代为出席并表决。监事会成员及 高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记 名方式投票表决通过了如下议案： 一、聘任刘进先生为本行副行长 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为刘进先生的任 职资 ...