知行集团控股(01539) - 2023 - 年度业绩

審核委員會已成立，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條至第3.23條及企業管治 守則的守則條文第D.3.3條。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組 成，即鍾琯因先生（審核委員會主席）、張翼雄先生及黃子鑍博士，其中鍾先生具備 適當專業資格、會計及相關財務管理知識。審核委員會的主要職責為協助董事會就 本集團財務資料的完整性、準確性及公平性作出獨立檢討，以及就本集團營運、外 部審核以及風險管理及內部監控系統的效率及有效性作出檢討。 39 股東週年大會 本公司股東週年大會（「股東週年大會」）擬於二零二三年九月二十八日（星期四）舉 行。一份載有（其中包括）有關股東週年大會之進一步資料之通函將於適當時候發佈 及寄發予本公司股東。 暫停辦理股份過戶登記手續 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於（只要股東週年大會仍 於二零二三年九月二十八日（星期四）舉行）二零二三年九月二十一日（星期四）至二 零二三年九月二十八日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，有關 期間將不辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投 票，所有填妥及簽署的過戶表格連同相關股票必須於二零二三年 ...