中国置业投资(00736) - 2024 - 年度财报

董事會制定本集團之整體策略及政策，亦須確保提供用於落實所採納策略之充足資本及管理資源、財務及內部監控系統 之充足性及業務操守符合適用法例及規例。須由董事會批准之決定包括（其中包括）一切客觀上及策略上屬重大之事宜、 企業管治常規、董事會成員變動、主要交易與投資承擔、年度預算、一切政策事宜等。本公司之日常管理、行政管理及 營運乃交由高級管理層負責，其須對董事會負責落實本集團之整體策略及協調整體業務營運。 主席及主要行政人員 企業管治職能及董事會委員會 企業管治報告 • 就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會 提出建議。 * 參考董事任期內舉行會議次數 期持有本公司附有本公司股東大會投票權之不少於繳足股本十分之一之股東，有權隨時向董事會或本公司秘書提出書面 • 股東週年大會為本公司股東提供一個平台，可發表意見並與董事會進行交流。主席及董事可於股東週年大會上解 答股東疑問； ᳫ伵ẟ 中國置業投資控股有限公司 30 2024年報 獨立核數師報告書 202 年 報 . . . ■ ...... 0 0 0 1 o * 參考董事任期內舉行會議次數 董事之持續專業發 ...