衍生集团(06893) - 2024 - 年度财报

已出席會議╱有權出席會議之次數 董事會會議 董事會與管理層 59 衍生集團（國際）控股有限公司 二零二三/二零二四年年度報告 董事會授權 除定期董事會會議外，管理層亦每週舉行會議以審閲、討論財務及營運事宜並就此作出決定。 企業管治報告 企業管治報告 彭少衍先生（主席）為關麗雯女士之配偶。除以上披露者外，董事之間概無其他關係（包括財務、商業、 親屬或其他重大╱相關的關係）。 執行董事向高級管理人員授權部分日常管理、行政和營運。在上述人員進行重大交易之前，必須經董事會 批准。董事會還得到執行董事及高級管理層的全面支持以履行職責。 就本企業管治報告而言，管理層包括執行董事、高級管理人員及部門主管。彼等於執行董事的領導下，負 責本集團的日常營運、管理及行政。彼等亦會執行及落實董事會釐定的策略和指示。 衍生集團（國際）控股有限公司 二零二三/二零二四年年度報告 60 根據企業管治守則的守則條文第 C.2.1 條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。彭少 衍先生為本公司的主席兼行政總裁。鑒於彭先生為本集團共同創辦人之一及自 1996 年以來一直有效地經營 與管理本集團，故董事會認為以彭先生在行業中淵博的知 ...