腾达科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作、科学决策能力和风险 防范能力，确保董事会对管理层的有效监督，公司根据《公司法》《公司章程》 及中国证监会其他有关规定，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。 一、审计委员会 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责监督及评估外部审计工作， 提议聘请或更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部 审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制等。 公司审计委员会由顾静亚（担任召集人）、竺浩兴、顾叶忠三名董事组成。 二、战略委员会 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议；提议制定投资方案；审批董事会授权的投资事项 等。公司战略与投资委员会由陈佩君（担任召集人）、陈正德、刘勇、杜以常、 沈基逵组成。 三、提名委员会 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究并制订董事、高 级管理人员以及其他管理人员考核的标准和程序；对董事、高级管理人员以及其 1 他管理人员进 ...