华阳智能:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所: 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 （一）战略委员会 公司董事会战略委员会由许云初、许鸣飞、於建东、俞贤萍、王少锋组成， 由许云初任主任委员并主持工作。自成立以来，战略委员会按照相关制度要求 召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。 战略委员会的主要职责权限为：①对公司长期发展战略规划进行研究并提 出建议；②对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议；③对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ⑤对以上事项的实施进行检查；⑥公司董事会授予的其他职权。 （二）审计委员会 公司董事会审计委员会由蔡桂如、毛建东、於建东组成，由蔡桂如任主任 委员并主持工作。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，审计委员会按 照相关制度要求召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。 审计委员会的主要职责权限为：①提议聘请或更 ...