华阳智能:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所: （一）股东大会制度建立健全及运作情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、 《公司章程》所赋予的权利和义务。公司制定了《股东大会议事规则》，股东大 会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 报告期内，公司历次股东大会运行规范，会议召开程序、决议内容等符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司股东大会制度自建立以来，始终 按照相关法律、法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥 了应有的作用。 （二）董事会制度建立健全及运行情况 董事会是公司常设机构及经营决策机构，公司董事会由 9 名董事组成（包 括 3 名独立董事）。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公 司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定行使自身的权利。 报告期内，公司董事会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》 的要求。公司 ...