招商银行:招商银行股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-052 招商银行股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年9月 25日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十五次会议通知，于9 月26日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董 事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股 份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》， 调整后的招商银行第十二届董事会风险与资本管理委员会、董事会关 联交易管理与消费者权益保护委员会组成具体如下： （一）董事会风险与资本管理委员会 主任委员：洪小源；委员：张健、陈冬、朱江涛、刘俏、史永东。 （二）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会 主任委员：李朝鲜；委员：朱江涛、王仕雄、田宏启。 第十二届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。 同意：15 票 反对：0 票 弃 ...