招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2023-067 招商银行股份有限公司董事会决议公告 四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 五、审议通过了《关于招商银行 2022 年度绩效薪酬追索扣回情 况的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年11月 29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十八次会议通知，于12 月1日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董 事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股 份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行模型风险管理办法（第二版）》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第三版） （修订整合版）》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了《招商银行恢复与处置计划管理办法》。 同意：15 票 反对： ...