招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-007 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第三十次会议通知，于 3 月 22 日以书面传签方式 召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名石岱女士为非执行董事的议案》，同意提名石岱 女士为本公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交本公司 2023 年度股东大 会审议。若股东大会审议通过，则石岱女士的非执行董事任职资格需报国家金融 监督管理总局进行审核，任期自核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会 届满之日止。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于提名刘辉女士为非执行董事的议案》，同意提名刘辉 女士为本公司第十二届董事 ...