凤凰光学:凤凰光学关于完成董事会、监事会换届选举公告暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2023-032 凤凰光学股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事以及第 九届监事会非职工代表监事,并于公司 2023 年 12 月 4 日召开的职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届董事会及监事会,完成了公司董 事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 目前《公司章程》规定董事会成员为9人,前期已选出7人,非独立董事候选 人刘锐先生因个人原因不再参与公司非独立董事选举、王晓雄先生因工作调整不 再参与公司非独立董事选举。后续公司将根据《公司法》及《公司章程》规定尽 快提议召开股东大会,进行董事补选工作。 2023 年 12 月 21 日,公司召 ...