凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—003 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。 （三）审议通过了《公司 2023 年度 ...