凤凰光学:凤凰光学股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告

凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并 由独立董事中的会计专家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责 的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开的情况 2023 年度，审计委员会在报告期内共召开了五次会议。 | 召开日期 | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/2 | 审议《公司 2022 年年度报告》 | | 《审计委员会对会 | 建议公司 2023 年度继续聘请大信 | | | 计师事务所从事 2022 | 年度公司审计工作总结及评 | | 会计师事务所有限公司为公司年 | | | 价》《审计委员会 2022 | | 年度履职工作报告》《关于 | 报审计和内控审计的审计机构， | | | 2022 年度 ...