凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》 鉴于公司 2023 年年度股东大会增补了赵建坤先生、缪建新先生为公司非独立董 事，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第九届董事会成员构成以 及各位董事的专业特长，公司董事会对部分专门委员会的成员进行调整，具体如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈宗年（主任委员）、郭斌、范文 | 陈宗年（主任委员）、郭斌、蒋 云、赵建坤、缪建新 | | 薪酬与考核 | 蒋云（主任委员）、郭斌、王俊 | 蒋云（主任委员）、郭斌、赵建 | | 委员会 | | 坤 | | 提名委员会 | 郭斌（主任委员）、刘国城、王俊 | 不调整 | | 审计委员会 | 刘国城（主任委员）、蒋云、徐立 ...