凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-019 凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开了第九届董 事会第四次会议、第九届监事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 | 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 | | 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会召集 | 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股 | | 人 ...