多瑞医药:董事会决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-027 西藏多瑞医药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《修改公司章程的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关 规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...