多瑞医药:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-036 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现 将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议 审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 09:15-9:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； ...